0,21%
0,00%
-0,92%16.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Agrobačka a.d. Bačka Topola
На основу члана 54. и 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( “Сл.Гласник” РС, БР. 47/2006) и члана 3. правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (“Сл.Гласник” РС бр. 100/2006).
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ “АГРОБАЧКА” а.д., Бачка Топола, ул М. Тита бр.8, матични бр. 8056749 шифра делатности 01110
О б ј а в љ у ј е
И З В Е Ш Т А Ј О Б И Т Н О М Д О Г А Ђ А Ј У
На одржаној поновљеној редовној годишњој Скупштини акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола која је одржана дана 11.07.2007.године под бр. 3163/07 донете су следеће одлуке о:
1. Усвајању извештаја комисије за гласање о тачкама дневног реда које су разматране на седници Скупштине акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола одржане 29.06.2007. године и то (извештај усвојен):
- ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА (одлука је усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕДХОДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА (одржане дана 15.11.2006. године), (одлука је усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА 2006. годину (одлука није усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА 2006. годину (одлука није усвојена),
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2006.годину (одлука није усвојена),
- ПРОМЕНА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА (одлука није усвојена),
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА (одлука није усвојена).
2. Тачке дневног реда:
- ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА.
- ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2007. годину,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЛИТИКЕ НАДОКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЛИТИКЕ НАДОКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕДХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА, И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА.
Ове тачке дневног реда нису ни узете у разматрање на предлог Скупштине акционара Друштва из разлога нецелисходности, због неусвајања тачака дневног реда напред наведених.
Скупштина акционара усвојила је овај предлог.
Наведене одлуке усвојене су односно нису усвојене те се на овај начин обавештавају сви акционари Друштва о овом битном догађају.
Управни одбор Друштва ће ценећи важност и околности датог случаја одредити време сазивања ванредне Скупштине Друштва, сходно одредбама Закона о привредним друштвима као и општих аката друштва, о чему ће акционари бити благовремено обавештени.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Бошковић Радослав с. р.
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ “АГРОБАЧКА” а.д., Бачка Топола, ул М. Тита бр.8, матични бр. 8056749 шифра делатности 01110
О б ј а в љ у ј е
И З В Е Ш Т А Ј О Б И Т Н О М Д О Г А Ђ А Ј У
На одржаној поновљеној редовној годишњој Скупштини акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола која је одржана дана 11.07.2007.године под бр. 3163/07 донете су следеће одлуке о:
1. Усвајању извештаја комисије за гласање о тачкама дневног реда које су разматране на седници Скупштине акционара “АГРОБАЧКА” а.д. Бачка Топола одржане 29.06.2007. године и то (извештај усвојен):
- ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА (одлука је усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕДХОДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА (одржане дана 15.11.2006. године), (одлука је усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА 2006. годину (одлука није усвојена),
- УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА 2006. годину (одлука није усвојена),
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2006.годину (одлука није усвојена),
- ПРОМЕНА ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА (одлука није усвојена),
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА (одлука није усвојена).
2. Тачке дневног реда:
- ИЗБОР ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА.
- ИЗБОР ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ИЗБОР ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2007. годину,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЛИТИКЕ НАДОКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПОЛИТИКЕ НАДОКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА,
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕДХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАКНАДАМА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА, И ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА.
Ове тачке дневног реда нису ни узете у разматрање на предлог Скупштине акционара Друштва из разлога нецелисходности, због неусвајања тачака дневног реда напред наведених.
Скупштина акционара усвојила је овај предлог.
Наведене одлуке усвојене су односно нису усвојене те се на овај начин обавештавају сви акционари Друштва о овом битном догађају.
Управни одбор Друштва ће ценећи важност и околности датог случаја одредити време сазивања ванредне Скупштине Друштва, сходно одредбама Закона о привредним друштвима као и општих аката друштва, о чему ће акционари бити благовремено обавештени.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Бошковић Радослав с. р.
%