0,21%
0,00%
-0,92%09.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. Gl. RS” br. 47/06) i čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Gl. RS” br. 100/06; 116/06)
ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
Trg Topolivaca br. 4 Kragujevac
kao bitan dogadjaj oglašava
da je dana 22.06.2007.godine, sa početkom u 10 časova,
u prostorijama ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, Trg Topolivaca br. 4
ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
na kojoj su akcionari izabrali Radojević Milana za predsednika Skupštine a zatim imenovani zapisničar, dva overača zapisnika i komisija za glasanje.
Skupština je usvojila sledeće odluke:
1. Usvojen je Izveštaj o obavljenoj reviziji po godišnjem računu za 2006.godinu.
2. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.
3. Na osnovu usvojenog Izveštaja o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživanja, odlučeno je o rashodu i isknjižavanju tehnološki zastarelih i neupotrebivih osnovnih sredstava i direktnom i indirektnom otpisu nenaplativih potraživanja.
4. Utvrdjena je raspodela nerasporedjene dobiti Društva utvrdjene Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2006.godinu na sledeći način:
- 80.949,48 dinara (5% od ostvarene neto dobiti iz poslovanja)
za bonus zaposlenima u Društvu na dan 22.06.2007.god. a prema odredbama Aneksa I Ugovora o prodaji kapitala Ov. br. 1062/06 od 30.05.2006.godine.
- Iznos od 161.898,96 dinara (10% od neto dobiti iz poslovanja za 2006.godinu) za dividende akcinarima Društva na dan 22.06.2007.god., prema odredbama tačke 5.2.2. navedenog Ugovora o prodaji kapitala.
Zbog nesrazmernih troškova isplate, navedeni iznos se akumulira sa isplatom dividendi za 2007.godinu, u slučaju ostvarene dobiti iz poslovanja za tu godinu.
- Iznos od 1.376.141,17 dinara, ostatak ostvarene neto dobiti iz poslovanja za 2006.god., u statutarne rezerve.
- Iznos od 3.845.159,55 din., nerasporedjena dobit po osnovu otpusta duga u postupku privatizacije, u statutarne rezerve
- Iznos od 229.291,91 dinara, nerasporedjena dobit iz poslovanja za 2005.godinu, u statutarne rezerve Društva.
5. Usvojeni su planovi poslovanja Društva za 2007. i 2008.godinu.
6. Usvojena je Odluka o investiranju i dokapitalizaciji ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac – povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja kupca.
7. Usvojena je Odluka o II emisiji akcija serije “B” radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja kupca
8. Usvojene su: a) izmene i dopune Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
b) izmene i dopune Odluke o promeni oblika organizovanja
9. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac za protekli mandatni period.
10. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d. za protekli mandatni period.
11. Izabrani su članovi Upravnog odbora – Jože Kozjak – predsednik, Dušan Grabnar – član i Dragoljub Rejman – član.
12. Izabran je Interni revizor Društva, g-dja Dita Kastelic Mr. ekon. nauka
13. Usvojena je odluka o naknadama za rad članova Uprave.
Kragujevac: 22.06.2007.god.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
______________________
Milan Radojević
ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
Trg Topolivaca br. 4 Kragujevac
kao bitan dogadjaj oglašava
da je dana 22.06.2007.godine, sa početkom u 10 časova,
u prostorijama ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, Trg Topolivaca br. 4
ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA
na kojoj su akcionari izabrali Radojević Milana za predsednika Skupštine a zatim imenovani zapisničar, dva overača zapisnika i komisija za glasanje.
Skupština je usvojila sledeće odluke:
1. Usvojen je Izveštaj o obavljenoj reviziji po godišnjem računu za 2006.godinu.
2. Usvojen je Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.
3. Na osnovu usvojenog Izveštaja o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživanja, odlučeno je o rashodu i isknjižavanju tehnološki zastarelih i neupotrebivih osnovnih sredstava i direktnom i indirektnom otpisu nenaplativih potraživanja.
4. Utvrdjena je raspodela nerasporedjene dobiti Društva utvrdjene Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2006.godinu na sledeći način:
- 80.949,48 dinara (5% od ostvarene neto dobiti iz poslovanja)
za bonus zaposlenima u Društvu na dan 22.06.2007.god. a prema odredbama Aneksa I Ugovora o prodaji kapitala Ov. br. 1062/06 od 30.05.2006.godine.
- Iznos od 161.898,96 dinara (10% od neto dobiti iz poslovanja za 2006.godinu) za dividende akcinarima Društva na dan 22.06.2007.god., prema odredbama tačke 5.2.2. navedenog Ugovora o prodaji kapitala.
Zbog nesrazmernih troškova isplate, navedeni iznos se akumulira sa isplatom dividendi za 2007.godinu, u slučaju ostvarene dobiti iz poslovanja za tu godinu.
- Iznos od 1.376.141,17 dinara, ostatak ostvarene neto dobiti iz poslovanja za 2006.god., u statutarne rezerve.
- Iznos od 3.845.159,55 din., nerasporedjena dobit po osnovu otpusta duga u postupku privatizacije, u statutarne rezerve
- Iznos od 229.291,91 dinara, nerasporedjena dobit iz poslovanja za 2005.godinu, u statutarne rezerve Društva.
5. Usvojeni su planovi poslovanja Društva za 2007. i 2008.godinu.
6. Usvojena je Odluka o investiranju i dokapitalizaciji ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac – povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja kupca.
7. Usvojena je Odluka o II emisiji akcija serije “B” radi povećanja osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja kupca
8. Usvojene su: a) izmene i dopune Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac
b) izmene i dopune Odluke o promeni oblika organizovanja
9. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac za protekli mandatni period.
10. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora ZASTAVA TAPACIRNICA a.d. za protekli mandatni period.
11. Izabrani su članovi Upravnog odbora – Jože Kozjak – predsednik, Dušan Grabnar – član i Dragoljub Rejman – član.
12. Izabran je Interni revizor Društva, g-dja Dita Kastelic Mr. ekon. nauka
13. Usvojena je odluka o naknadama za rad članova Uprave.
Kragujevac: 22.06.2007.god.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
______________________
Milan Radojević
%