03.07.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Tezoro broker a.d. Beograd
«TEZORO BROKER»- a.d. Beograd, ul. Strahinjića Bana 26 /Matični broj: 17417606 i delatnost: 65232-Ostalo finansijsko posredovanje/, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ«, br. 65/2002, "Sl. glasnik RS", br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl. glasnik” RS, br. 102/2003).
Upravni odbor «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd saziva Skupštinu akcionara za
12. juli 2006. godine sa početkom u 14:00 sati u poslovnim prostorijama «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd, ul. Strahinjića Bana 26.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd i donošenje odluke o izboru:
predsedavajućeg Redovne Skupštine,
zapisničara i dva overavača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara «TEZORO BROKER»-a a.d.
Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.3. Izveštaja o radu Nadzornog odbora «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005.
godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za
2005. godinu,
4.2. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005.
godinu,
5. Donošenje:
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2006. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih
izveštaja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2006. godinu,
8. Pitanja i predlozi.
U radu Skupštine mogu da učestvuju akcionari koji imaju u vlasništvu obične akcije TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd koje nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: CSTEZOE61211.
Akcionari ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika, na osnovu izdatog punomoćja, koje mogu da dostave TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd do održavanja Skupštine akcionara.
Uvid u Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva u vremenu od 14:00 do 16:00 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Banjanin Jasminka, s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ«, br. 65/2002, "Sl. glasnik RS", br. 57/2003 i 55/2004, 45/05, 85/05 i 101/05) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (“Sl. glasnik” RS, br. 102/2003).
Upravni odbor «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd saziva Skupštinu akcionara za
12. juli 2006. godine sa početkom u 14:00 sati u poslovnim prostorijama «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd, ul. Strahinjića Bana 26.
Za sednicu Skupštine predložen je sledeći
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd i donošenje odluke o izboru:
predsedavajućeg Redovne Skupštine,
zapisničara i dva overavača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara «TEZORO BROKER»-a a.d.
Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izveštaja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.3. Izveštaja o radu Nadzornog odbora «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005. godinu,
3.4. Izveštaja o radu Upravnog odbora «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005.
godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za
2005. godinu,
4.2. Odluke o raspodeli ostvarene dobiti «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2005.
godinu,
5. Donošenje:
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2006. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih
izveštaja «TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd za 2006. godinu,
8. Pitanja i predlozi.
U radu Skupštine mogu da učestvuju akcionari koji imaju u vlasništvu obične akcije TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd koje nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broja: CSTEZOE61211.
Akcionari ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika, na osnovu izdatog punomoćja, koje mogu da dostave TEZORO BROKER»-a a.d. Beograd do održavanja Skupštine akcionara.
Uvid u Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Društva u vremenu od 14:00 do 16:00 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Banjanin Jasminka, s.r.