Na osnovu čl. 281. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl. 57. stav 1. tačka 1. Statuta »Srboleka« a.d. Upravni odbor »Srboleka« a.d. na sednici održanoj dana 29.05.2007. godine doneo je









O D L U K U

O SAZIVANJU OSME REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

»SRBOLEKA« a.d. BEOGRAD



I SAZIVA SE OSMA redovna sednica Skupštine »Srboleka« a.d. Beograd za

30.06. 2007. godine u 1000 časova

u prostorijama salona »Srboleka« a.d., Beograd, Sarajevska 84.





II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći



D N E V N I R E D:

PRETHODNI POSTUPAK



1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:

1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;

1.2. Dva overivača zapisnika.





REDOVAN RAD



1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;

2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine «Srboleka» a.d. održane 29.09.2006.godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta "Srboleka" a.d.

Izvestilac: generalni direktor

4.Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Odluke br. 4273 od 26.1999. godine;

Izvestilac: generalni direktor

5.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja «Srboleka» a.d. i raspodeli dobiti za 2006. godinu;

Izvestilac: generalni direktor

6.Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2006.godinu;

Izvestilac: generalni direktor

7.Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu

Izvestilac: generalni direktor

8.Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike za 2007.godinu;

Izvestilac: generalni direktor

9.Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva

Izvestilac: generalni direktor

















10.Donošenje Odluke o distribuciji javnom ponudom običnih akcija druge S-1 emisije radi

povećenja osnovnog kapitala Društva

Izvestilac: generalni direktor

11.Donošenje Odlukeo razrešenju člana Upravnog odbora;

Izvestilac: generalni direktor

12.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;

Izvestilac: generalni direktor

13.Donošenje Odluke o osnivanju Preduzeća „Srbolek – veledrogerija“ d.o.o.Beograd

Izvestilac: generalni direktor

14. Razno



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA





Jovica Stefanović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1527
USD/RSD	109,2537
Izvor NBS, 26.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 26.04.2024.
453.195.113.805 RSD
3.868.413.735 EUR