01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Apatin
TP"PODUNAVLJE"AD
-UPRAVNI ODBOR-
BROJ: 20
23.05.2007. godine
U skladu sa odredbama člana 14. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima TP "Podunavlje"AD Apatin i člana 14. i 21. Statuta, Upravni odbor, na svojoj sednici dana 23.05.2007. godine usvojio je
O D L U K U
o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara TP "Podunavlje"AD Apatin
I SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine, za 26.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu TP "Podunavlje"AD u Apatinu, ulica Srpskih vladara br. 6, sa sledećim dnevnim redom:
1. Verifikacija mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006. godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2006. godinu, TP "Podunavlje"AD Apatin
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o uskladjivanju sa ZOPD
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007.godinu
8. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
10.Razmatranje i usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
11.Donošenje Odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
II Dan utvrdjenja akcionara je 23.05.2007. godine.
III Stručna služba društva se obavezuje da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.
IV Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja.
Predsednik
Upravnog odbora
Nebojša Jušković s.r.
-UPRAVNI ODBOR-
BROJ: 20
23.05.2007. godine
U skladu sa odredbama člana 14. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima TP "Podunavlje"AD Apatin i člana 14. i 21. Statuta, Upravni odbor, na svojoj sednici dana 23.05.2007. godine usvojio je
O D L U K U
o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara TP "Podunavlje"AD Apatin
I SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine, za 26.06.2007. godine, sa početkom u 12 časova koja će se održati u sedištu TP "Podunavlje"AD u Apatinu, ulica Srpskih vladara br. 6, sa sledećim dnevnim redom:
1. Verifikacija mandata članova Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006. godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2006. godinu, TP "Podunavlje"AD Apatin
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o uskladjivanju sa ZOPD
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007.godinu
8. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
10.Razmatranje i usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija
11.Donošenje Odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12.Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
II Dan utvrdjenja akcionara je 23.05.2007. godine.
III Stručna služba društva se obavezuje da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.
IV Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja.
Predsednik
Upravnog odbora
Nebojša Jušković s.r.