U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» broj 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, AD«SANITARIJA» Novi Sad, Futoški put 84, (matični broj 08024464, pretežna delatnost: 51460 – Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima) objavljuje da je



Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 10.05.2007.godine, doneo:



Odluku o sazivanju Redovne skupštine Akcionarskog društva za 11.06.2007.godine

sa početkom u 13,00 časova u prostorijama AD «SANITARIJE» Novi Sad, Futoška 84.



Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED



1. A) OTVARANJE SEDNICE I IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE



B) IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE



a) IMENOVANJE ZAPISNIČARA

b) IMENOVANJE OVERIVAČA ZAPISNIKA

c) IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE



2. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE



3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA



4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA



5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2006. GODINU I IZVEŠTAJA DIREKTORA



6. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA



7. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA



8. RAZNO



• Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 10.05.2007.godine.

• Dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 04.04.2007.godine, u skladu sa članom 18. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima



Prema odredbama Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, neposredno pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.

O danu održavanja Redovne skupštine akcionarskog društva, predloženim dnevnim redom, skraćenim Izveštajem o poslovanju i uputstvom za popunjavanje punomoćja, svi akcionari AD »SANITARIJA« Novi Sad će biti obavešteni putem pismena na kućnu adresu.

Uvid u radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 01.06.2007.godine do dana održavanja Sednice skupštine, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 14,00-16,00 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu »Politika«, koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, dana 13.05.2007.godine.

AD»SANITARIJA« Novi Sad

Predsednik Upravnog odbora

Miroslav Milovanović



_______________________________

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1420
USD/RSD	110,3448
Izvor NBS, 16.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 16.04.2024.
452.686.104.544 RSD
3.864.421.852 EUR