-0,91%
0,81%
0,00%12.12.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Banat a.d. Vršac
AD »Banat« Vršac, ulica Pavliški put-levo bb /Matični broj:08045275 i delatnost:15841-proizvodnja čokolade i čokoladnih proizvoda/ podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.list SRJ«, br.65/2002, »Sl.glasnik RS«, br.57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl.glasnik RS«, br. 102/2003).
AD»Banat» Vršac održao je vanrednu sednicu skupštine akcionara dana 27.11.2006. godine sa početkom u 12:00 sati u svojim poslovnim prostorijama.Skupštini su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su predstavljali 72.423 akcije, ili 78,15% osnovnog kapitala.
Na Skupštini akcionara, propisanom većinom glasova, usvojene su sledeće odluke:
Prethodni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine ;
2. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta A.D. ’’Banat’’ Vršac (radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
3. Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova UO i izboru novih članova UO;
Za nove članove Upravnog odbora izabrani su :mr Marko Petrović, dr Milica Raković, Miroslav Miletić, Natalija Petković, Goran Marković, Danica Spasić i Srđan Sikimić.
4. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor neće više biti unutrašnji organ nadzora, već će Društvo, u skladu sa usvojenim osnivačkim aktom, imati internog revizora.
VD Generalnog direktora
Ivana Vasiljević
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.list SRJ«, br.65/2002, »Sl.glasnik RS«, br.57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl.glasnik RS«, br. 102/2003).
AD»Banat» Vršac održao je vanrednu sednicu skupštine akcionara dana 27.11.2006. godine sa početkom u 12:00 sati u svojim poslovnim prostorijama.Skupštini su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su predstavljali 72.423 akcije, ili 78,15% osnovnog kapitala.
Na Skupštini akcionara, propisanom većinom glasova, usvojene su sledeće odluke:
Prethodni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine;
2. Donošenje odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine.
Redovni postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine ;
2. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta A.D. ’’Banat’’ Vršac (radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima);
3. Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova UO i izboru novih članova UO;
Za nove članove Upravnog odbora izabrani su :mr Marko Petrović, dr Milica Raković, Miroslav Miletić, Natalija Petković, Goran Marković, Danica Spasić i Srđan Sikimić.
4. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor neće više biti unutrašnji organ nadzora, već će Društvo, u skladu sa usvojenim osnivačkim aktom, imati internog revizora.
VD Generalnog direktora
Ivana Vasiljević
%