U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Akcionarsko društvo za spoljnu,unutrašnju trgovinu i proizvodnju „Jugolek“ iz Beograda,Bore Stankovića 2., matični broj 07063679, PIB 100001804, podnosi sledeći:







IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA)







Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda, održala se dana 30.09.2006. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama hotela "Union", u ul Kosovska 11., u Beogradu.Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara održane dana 30.09.2006. godine donete su sledeće odluke:

Spisak donetih odluka, i to:



1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

za predsednika Skupštine akcionara izabran je Nenad Damjanović

2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE AKCIONARA

za zapisničara imenovan je Miroslav Gašić, a za overivače zapisnika imenovani su Milenko Radivojkov i Milan Marković

3. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK"

usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda

4. ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA UGOVORE KOJI SE ZAKLJUČUJU SA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

usvojen je tekst Ugovora o radu sa Predsednikom Upravog odbora

usvojeni su tekstovi Ugovora o pravima i obavezama za članove Upravnog i Nadzornog odbora pojedinačno.

5. ODLUKA O NAKNADAMA ZA ČLANOVE I PREDSEDNIKA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

usvojene su naknade za članove i predsednika Upravnog i Nadzornog odbora

6. ODLUKA O POTVRĐIVANJU SVIH ODLUKA DONETIH NA GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "JUGOLEK" ODRŽANE DANA 18.04.2006. GODINE

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 2. o izboru predsednika Skupštine akcionara

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 3. i 4. o imenovanju zapisničara i overivača zapisnika

- potvrđena je odluka o pod rednim brojem 5. i 6. usvajanju novog teksta Osnivačkog akta, usled čega se stavlja van snage Statut Akcionarskog društva "Jugolek" iz Beograda

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 7. o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 8. o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 9. o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2005. godinu

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 10. o izboru Revizora

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 11. o razrešenju članova Upravog i Nadzornog odbora

- potrđena je odluka pod rednim brojem 12. o izboru članova Upravnog odbora

- potvrđena je odluka pod rednim brojem 13. o izboru članova Nadzornog odbora



Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ostvarili su akcionari i lica koja predstavljaju akcionare, koji su imali minimum 450 običnih- redovnih akcija. Sednici su prisustvovali i akcionari koji nisu imali minimum 450 običnih-redovnih akcija i nisu učestvovali u odlučivanju.

Članovi Upravnog odbora ,članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari nisu bili punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.

Davanje zastupničke izjave bilo je isključeno .





U Beogradu, 02.10.2006. godine

"Jugolek" a.d., Beograd Predsednik upravnog odbora

Stamenko Čolaković, sr

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1643
USD/RSD	109,4482
Izvor NBS, 24.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 24.04.2024.
455.376.144.735 RSD
3.886.645.887 EUR