Predsedavajući Skupštine po završenom glasanju i prebrojavanju glasova konstatuje da je ZA bilo 34 glasova , PROTIV i UZDRŽANIH nije bilo i konstatuje da je većinom glasova svih akcionara usvojen predloženi zaključak.





Sednica Skupštine je završena u 15,40 h







LISTA DONETIH ODLUKA NA OVOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA



1. IZBOR PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

za Predsedavajućeg Skupštine izabran Nenad Damjanović



2. IMENOVANJE ZAPISNIČARA

za zapisničara ove Skupštine imenovana Marija Simović



3. IMENOVANJE OVERIVACA ZAPISNIKA

za overivače zapisnika imenovani Milorad Krkljuš i Savo Radak



4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA PREDUZEĆA

Usvojen novi tekst osnivačkog akta Akcionarskog društva "JUGOLEK" iz Beograda koji je dat u predlogu sa izmenjenim čl. 51 koji glasi :

" Član 51

Učešće u radu i odlučivanju na sednici skupštine mogu uzeti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji zajedno imaju minimum 450 običnih-redovnih akcija ( četristopedeset ) običnih-redovnih akcija" ,



Prestaje da važi Odluka o organizovanju preduzeća za spoljnu ,unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" DP,Beograd u akcionarsko društvo za spoljnu,unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK"AD ,Beograd od 08.02.2001. godine.



5. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA STATUTA

Usvajanjem novog teksta prestaju da važe odredbe , odnosno stavlja se van snage Statut Akcionarskog društva za spoljnu,unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Jugolek" a.d. Beograd.



6. IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA

Usvojen je izveštaj Upravnog odbora Akcionarskog društva za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" iz Beograda za period od 28.10.2004.g. do 06.03.2006.g. od 06.03.2006. godine.



7. USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA O POSLOVANJU PREDUZEĆA U 2005. GODINI

Usvojen je izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge "SERBOAUDIT" doo iz Beograda od 07.03.2006. godine Akcionarskog društva "JUGOLEK" iz Beograda .



8. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA O POSLOVANJU PREDUZEĆA U 2005. GODINI;

Usvajeni su finansijski izveštaji Akcionarskog društva "JUGOLEK" iz Beograda za 2005. godinu.



9. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2006. GODINU

Za revizora Akcionarskog društva "JUGOLEK" iz Beograda IZABIRANO JE preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge "SERBOAUDIT" doo iz Beograda .



10. DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

RAZREŠENI SU svi članovi Upravnog odbora Akcionarskog društva za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" iz Beograda i to :

1. Stamenko Čolaković , kao Predsednik Upravnog odbora;

2. Milan Vučković ,kao član Upravnog odbora;

3. Dušan Zarković,kao član Upravnog odbora;

4. Sreten Perović ,kao član Upravnog odbora;

5. Dragica Kuzmanović ,kao član Upravnog odbora.



RAZREŠENI SU svi članovi Nadzornog odbora Akcionarskog društva za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" iz Beograda i to :

1. Lidija Blagojević , kao Predsednik Nadzornog odbora;

2. Miodrag Đukanović,kao član Nadzornog odbora;

3.Aco Stanišić,kao član Nadzornog odbora;

4.Danica Radojičić,kao član Nadzornog odbora.



11. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

IABIRANI SU članovi Upravnog odbora Akcionarskog društva za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" iz Beograda i to :

1. Stamenko Čolaković,dipl. ecc iz Beograda;

2. Marija Simović,dipl. pravnik,kao ,nezavisan član Upravnog odbora;

3. Nebojša Simović, dipl. pravnik , kao nezavisan član Upravnog odbora



12. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

IZABRANI SU članovei Nadzornog odbora Akcionarskog društva za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "JUGOLEK" iz Beograda i to:

1. Ilija Odalović, dipl,ecc iz Beograda,kao predsednik Nadzornog odbora;

2. Radoš Miladinović, dipl. ecc iz Beograda ,kao član Nadzornog odbora

3. Radenko Knežević, grafički dizajner iz Beograda , kao član Nadzornog odbora







ZAPISNIČAR PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

______________ ________________________________

Marija Simović Nenad Damjanović





OVERIVAČI ZAPISNIKA:



_______________________

Milorad Krkljuš



________________________

Savo Radak

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1661
USD/RSD	109,9635
Izvor NBS, 23.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 23.04.2024.
450.345.078.248 RSD
3.843.646.569 EUR