0,83%
0,00%
-4,85%08.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi Banat a.d. , Beograd
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda »Bambi-Banat« a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8 A /matični broj:07162936 i delatnost:15821-proizvodnja keksa/objavljuje sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/
Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik RS, br.47/2006).
Na osnovu Odluke o sazivanju skupštine akcionara br. 1/19-12, od 26.05.2009. godine, održana je redovna godišnja skupština Koncerna „Bambi-Banat“ AD Boegrad.
Skupština akcionara je održana dana 29.06.2009. godine, sa početkom u 15.00 h u Sali za sastanke u RJ Požarevac, ul. Đure Đakovića bb, Požarevac.
Pravo učešća na sednici skupštine imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (26.05.2009. godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 2000 akcija Koncerna. Svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas.
Sednici su prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji su na navedeni dan posedovali, tj predstavljali ukupno 268.789 akcija od ukupno 382.899 akcija sa pravom upravljanja.
Na sednici su propisanom većinom donete sledeće odluke:
U prethodnom postupkom:
1. Odluka o razmatranju i usvajanju izveštaja stručne službe o ispunjavanju uslova za održavanje sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o donošenju odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
3. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje
U redovnom postupku:
4) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine.
5) Odluka o Izmenama i dopuna Osnivačkog akta. Kako je za donošenje,izmene i dopune Osnivačkog akta društva, nadležna skupština, izvršene su izmene i dopune osnivačkog akta u delu koji se odnosi na visinu kapitala, radi realizacije odluke o smanjenju kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
6) Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2008. godinu, sa mišljenjem eksternog revizora. Po razmatranju finansijskog izveštaja sa mišljenjem eksternog revizora i Nadzornog odbora, skupština je usvojila finansijski izveštaj za 2008. godinu
7) Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijkog izveštaja za 2007 i 2008. godinu, sa mišljenjem eksternog revizora. Po razmatranju konsolidovanih izveštaja za 2007. i 2008. godinu, sa mišljenjem eksternog revizora, skupština je usvojila Konsolidovane izveštaje za 2007. i 2008. godinu.
8) Odluka o usvajanju izveštaja o radu upravnog odbora. Po razmatranju izveštaja Upravnog odbora, skupština je jednoglasno donela odluku o usvajanju istog.
9) Odluka o usvajanju izveštaja o radu i mišljenje Nadzornog odbora o finansijkom izveštaju za 2008. godinu Po razmatranju izveštaja Nadzornog odbora, skupština je jednoglasno donela odluku o usvajanju istog
10) Odluka o razrešenju i izboru članova upravnog odbora i politici naknada i nagrada članovima upravnog odbora. Na sednici su za članove UO izabrana sledeća lica: Rade Pribićević, Danijel Boehi, Srdjan Sikimić, Ana Begenišić, Danica Spasić, Vuk Valčić i Tijana Tadić
11) Odluka o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora i politici naknada i nagrada članovima. Na sednici su za članove Nadzornog odbora izabrani sledeća lica: Nebojša Janković-Predsednik, Goran Jevtić-član, Vuk Valjarević-član
12) Donošenje odluke o izboru eksternog revizora je odloženo za narednu vanrednu skupštinu, po razmatranju predloga odluke Upravnog odbora, nakon okončanja postupka za izbor eksternog revizora
13) Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija. Ovom odlukom je skupština ovlastila Upravni odbor da može doneti pojedinačnu odluku o otkupu sopstvenih akcija, polazeći od aktuealnih dešavanja na berzi i raspoloživih finansijskih sredstava. Istovremeno je obavezan UO da na prvoj narednoj sednici Skupštini dostavi izveštaj o stečenim akcijama.
Sekretar društva
Sanja Janković
%