0,00%
0,12%04.09.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Tri grozda a.d. Beograd
«TRI GROZDA» A.D.
Broj:
Datum:
B e o g r a d
Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS broj 125/04) i člana 52. Statuta « Tri Grozda » a.d. Beograd broj 975/3 od 14.04.2006. godine, Upravni odbor « Tri Grozda » a.d. Beograd je dana 30.07.2007. godine doneo
ODLUKU
1. SAZIVA se redovna sednica Skupštine akcionara « Tri Grozda » a.d. za petak 07.09.2007. godine sa početkom u 10 časova u restoranu « Tandrafilović » - gornja sala, Beograd, Makenzijeva 73.
2. Za Skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštinske sednice od 19.04.2007. godine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora za 2006. godinu
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva
4. Razno
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 30.07.2007. godine
Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljenje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.07.2007. godine, utvrđen kao dan akcionara.
Svim akcionarima koji se nalaze u jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 30.07.2007. godine poziv za Skupštinu uz punomoćje će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 30 dana pred dana održavanja Skupštine.
Kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poziva poštom preporučenom pošiljkom.
U pozivu za saziv Skupštine biće navedeno vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Martin Popović
Broj:
Datum:
B e o g r a d
Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS broj 125/04) i člana 52. Statuta « Tri Grozda » a.d. Beograd broj 975/3 od 14.04.2006. godine, Upravni odbor « Tri Grozda » a.d. Beograd je dana 30.07.2007. godine doneo
ODLUKU
1. SAZIVA se redovna sednica Skupštine akcionara « Tri Grozda » a.d. za petak 07.09.2007. godine sa početkom u 10 časova u restoranu « Tandrafilović » - gornja sala, Beograd, Makenzijeva 73.
2. Za Skupštinu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštinske sednice od 19.04.2007. godine
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja ovlašćenog revizora za 2006. godinu
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti Društva
4. Razno
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 30.07.2007. godine
Nalaže se pravnoj službi da podnese zahtev korporativnom agentu za dostavljenje jedinstvene evidencije akcionara koju vodi i izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 30.07.2007. godine, utvrđen kao dan akcionara.
Svim akcionarima koji se nalaze u jedinstvenoj evidenciji akcionara na dan 30.07.2007. godine poziv za Skupštinu uz punomoćje će biti dostavljen preporučenom poštom najkasnije u roku od 30 dana pred dana održavanja Skupštine.
Kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poziva poštom preporučenom pošiljkom.
U pozivu za saziv Skupštine biće navedeno vreme i mesto gde se može vršiti pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Martin Popović
%