0,00%
5,13%
-5,29%13.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Vojvodinaput Bačkaput a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
AKCIONARSKO DRUŠTVO
«VOJVODINAPUT»-«BAČKAPUT» NOVI SAD
Jovana Djordjevića br. 2
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2, održana je 19.06.2007.godine (utorak) sa početkom u 15,00 časova, u sali bioskopa «Arena» u Novom Sadu, ul. Bul.Mihajla Pupina
Na sednici su donete sledeće Odluke:
1. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.11.2006.godine;
2. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
3. Usvojen je Finansijski izveštaj o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
4. Usvojen je Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
5. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
6. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007.godinu i to: «MGI revizija i računovodstvo» preduzeće za reviziju, računovostvo i konsalting, a.d. Beograd, Mekenzijeva 41/2.
7. Doneta je Odluka o utvrdjivanju politike naknada za rad članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad;
8. Doneta je Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti ostvarene u 2006.godini, u iznosu od 114.798.016,26 dinara.
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora od 20.01.2007.godine.
10. Doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala i dokapitalizaciji Društva u iznosu od 73.505.385,42 dinara.
11. Doneta je Odluka o emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva, V emisija, serije «E».
12. Doneta je Odluka o III izmenama i dopunama Statuta Društva.
13. Doneta je Odluka o I izmenama i dopunama Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima.
14. Doneta je Odluka o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad i to: Milutin Gašević, Aleksandar Stanović, Risto Ristić, Krsman Krsmanović i Slobodan Kaitović.
15. Doneta je Odluka o razrešenju Predsednika i članova dosadašnjeg Nadzornog odbora i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, i to: Ljiljana Milovanović, predsednik, Boško Marković, član i Slobodan Racić, član.
U Novom Sadu, Predsednik Skupštine:
26.06.2007.g.
Tačnost prepisa overava: Milutin Gašević,s.r.
Vapa Vapa,Sekretar Društva
AKCIONARSKO DRUŠTVO
«VOJVODINAPUT»-«BAČKAPUT» NOVI SAD
Jovana Djordjevića br. 2
O b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva «Vojvodinaput»-«Bačkaput» Novi Sad, Jovana Djordjevića br. 2, održana je 19.06.2007.godine (utorak) sa početkom u 15,00 časova, u sali bioskopa «Arena» u Novom Sadu, ul. Bul.Mihajla Pupina
Na sednici su donete sledeće Odluke:
1. Usvojen je Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 24.11.2006.godine;
2. Usvojen je Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
3. Usvojen je Finansijski izveštaj o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
4. Usvojen je Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2006.godinu.
5. Usvojen je Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, sa stanjem na dan 31.12.2006.godine;
6. Doneta je Odluka o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007.godinu i to: «MGI revizija i računovodstvo» preduzeće za reviziju, računovostvo i konsalting, a.d. Beograd, Mekenzijeva 41/2.
7. Doneta je Odluka o utvrdjivanju politike naknada za rad članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad;
8. Doneta je Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti ostvarene u 2006.godini, u iznosu od 114.798.016,26 dinara.
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog Revizora od 20.01.2007.godine.
10. Doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala i dokapitalizaciji Društva u iznosu od 73.505.385,42 dinara.
11. Doneta je Odluka o emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva, V emisija, serije «E».
12. Doneta je Odluka o III izmenama i dopunama Statuta Društva.
13. Doneta je Odluka o I izmenama i dopunama Odluke o uskladjivanju osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima.
14. Doneta je Odluka o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad i to: Milutin Gašević, Aleksandar Stanović, Risto Ristić, Krsman Krsmanović i Slobodan Kaitović.
15. Doneta je Odluka o razrešenju Predsednika i članova dosadašnjeg Nadzornog odbora i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora «Vojvodinaput»-«Bačkaput» a.d. Novi Sad, i to: Ljiljana Milovanović, predsednik, Boško Marković, član i Slobodan Racić, član.
U Novom Sadu, Predsednik Skupštine:
26.06.2007.g.
Tačnost prepisa overava: Milutin Gašević,s.r.
Vapa Vapa,Sekretar Društva
%