0,00%
-0,54%
0,37%12.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Podunavlje a.d. Čelarevo
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006), člana 6. stav 1. tačka 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 106/2006),
AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO,
ul. Maršala Tita br. 52,
Šifra i opis delatnosti: 01110 – Proizvodnja žita i drugih useva i zasada
o b j a v l j u j e
I Z V E Š T A J
O ODRŽAVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Dana 29.06.2007.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ iz Čelareva (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Maršala Tita br. 52, održana je Godišnja skupština akcionara Društva, na kojoj su donešene sledeće odluke:
1) Verifikovan je mandat Miomiri Nikolić, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.
2) Za predsednika Skupštine izabrada je Miomira Nikolić.
3) Imonavana je komisija za glasanje, zapisničar i dva akcionara za overu zapisnika.
4) Utvrđen je dnevni red Godišnje skupštine akcionara u celosti prema predlogu iz Odluke Upravnog odbora o sazivanju Godišnje skupštine akcionara.
5) Usvojen je Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara koja je održana 28.06.2006. godine.
6) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2006.godinu, Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2006.godini, Izveštaj Nadzornog odbora u vezi finansijskih izveštaja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu.
7) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu, izabrana je revizorska kuća „Confida-Finodit“ – Preduzeće za reviziju iz Beograda.
8) Utvrđen je prestanak mandata članova Upravnog odbora: Milutina Ržaničanina, Nenada Vukovića i Dragice Kralj.
9) Za članove Upravnog odbora, sa mandatom do prve naredne Godišnje skupštine akcionara Društva, izabrani su: Milutin Ržaničanin iz Kruševca, ul. Majke Jevrosime br. 62, direktor „Delta Beef“ d.o.o. iz Kruševca, Zoran Sporić iz Beograda, ul. Dečja br. 13-c, zaposlen u „Delta Agrar“ iz Beograda na poslovima rukovodioca prodaje u komercijalnom sektoru i Nikola Milićević iz Kruševca, ul. Stojana Miloševića br. 21, zaposlen u A.D. „Podunavlje“ iz Čelareva na poslovima rukovodioca ratarske proizvodnje.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE Miomira Nikolić, s.r.
AKCIONARSKO DRUŠTVO „PODUNAVLJE“ ČELAREVO,
ul. Maršala Tita br. 52,
Šifra i opis delatnosti: 01110 – Proizvodnja žita i drugih useva i zasada
o b j a v l j u j e
I Z V E Š T A J
O ODRŽAVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Dana 29.06.2007.godine sa početkom u 11,00 časova u sedištu Akcionarskog društva „Podunavlje“ iz Čelareva (u daljem tekstu: Društvo) u Čelarevu, ul. Maršala Tita br. 52, održana je Godišnja skupština akcionara Društva, na kojoj su donešene sledeće odluke:
1) Verifikovan je mandat Miomiri Nikolić, punomoćniku akcionara „Delta Agrar“ d.o.o. iz Beograda.
2) Za predsednika Skupštine izabrada je Miomira Nikolić.
3) Imonavana je komisija za glasanje, zapisničar i dva akcionara za overu zapisnika.
4) Utvrđen je dnevni red Godišnje skupštine akcionara u celosti prema predlogu iz Odluke Upravnog odbora o sazivanju Godišnje skupštine akcionara.
5) Usvojen je Zapisnik sa Godišnje skupštine akcionara koja je održana 28.06.2006. godine.
6) Usvojeni su finansijski izveštaji Društva za 2006.godinu, Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2006.godini, Izveštaj Nadzornog odbora u vezi finansijskih izveštaja i Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2006.godinu.
7) Za Revizora Društva, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu, izabrana je revizorska kuća „Confida-Finodit“ – Preduzeće za reviziju iz Beograda.
8) Utvrđen je prestanak mandata članova Upravnog odbora: Milutina Ržaničanina, Nenada Vukovića i Dragice Kralj.
9) Za članove Upravnog odbora, sa mandatom do prve naredne Godišnje skupštine akcionara Društva, izabrani su: Milutin Ržaničanin iz Kruševca, ul. Majke Jevrosime br. 62, direktor „Delta Beef“ d.o.o. iz Kruševca, Zoran Sporić iz Beograda, ul. Dečja br. 13-c, zaposlen u „Delta Agrar“ iz Beograda na poslovima rukovodioca prodaje u komercijalnom sektoru i Nikola Milićević iz Kruševca, ul. Stojana Miloševića br. 21, zaposlen u A.D. „Podunavlje“ iz Čelareva na poslovima rukovodioca ratarske proizvodnje.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE Miomira Nikolić, s.r.
%