0,00%
-0,12%
0,00%01.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Unioninvest Inženjering i projektovanje a.d. Beograd
“Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d.
Novi Beograd
III Bulevar br. 34
Na osnovu Odluke Upravnog odbora sa VII sednice od 10.05.2007.god. čl. 19. tač.8, tač.10. i tač. 11. Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd, čl. 6, čl. 8, čl. 10 i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd
S A Z I V A M
II redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd, za 21.06.2007.god. (četvrtak) u prostorijama poslove zgrade u Novom Beogradu, III Bulevar br. 34, sa početkom u 17 časova i predlažem sledeći
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine akconara
2. Izbor zapisničara i dva overača Zapisnika
3. Izbor Verifikacione komisije (od tri člana), sa zadatkom:
a) da podnese izveštaj na osnovu podataka i evidenciju o prisutnosti učesnika - članova Skupštine, radi utvrdjivanja kvoruma,
b) da podnese izveštaj i predlog za verifikaciju mandata punomoćnika akcionara
4. Usvajanje Zapisnika sa Prve redovne Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd, održane dana 26.06.2006.godine
5. Izveštaj revizorske kuće “Focus Team” revizija o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
6. Usvajanje godišnejg obračuna i Izveštaja o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd za 2006.godinu
7. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
8. Izbor direketora i članova Upravnog Odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., na mandatni period od godinu dana (potvrdjivanje mandata i izbor do sledeće redovne Skupštine akcionarskog društva)
9. Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd za 2006.godinu
10. Izbor Nadzornog odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd na mandatni period od jedne godine
11. Donošenje Odluke o promeni sedišta “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
12. Donošenje Odluke o izmeni Ugovora o osnivanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
13. Tekuća pitanja
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Nebojša Crnobrnja, mr.ecc.s.r.
Napomena: Svi materijali vezani za II redovnu sednicu Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd, mogu se pogledati u prostorijama pravnog lica, počev od 01.06.2007.god. od 9-15 časova radnim danom, pa do održavanja Skupštine.
Novi Beograd
III Bulevar br. 34
Na osnovu Odluke Upravnog odbora sa VII sednice od 10.05.2007.god. čl. 19. tač.8, tač.10. i tač. 11. Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd, čl. 6, čl. 8, čl. 10 i čl. 11. Poslovnika o radu Skupštine “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd
S A Z I V A M
II redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., Novi Beograd, za 21.06.2007.god. (četvrtak) u prostorijama poslove zgrade u Novom Beogradu, III Bulevar br. 34, sa početkom u 17 časova i predlažem sledeći
D n e v n i r e d
1. Izbor predsednika Skupštine akconara
2. Izbor zapisničara i dva overača Zapisnika
3. Izbor Verifikacione komisije (od tri člana), sa zadatkom:
a) da podnese izveštaj na osnovu podataka i evidenciju o prisutnosti učesnika - članova Skupštine, radi utvrdjivanja kvoruma,
b) da podnese izveštaj i predlog za verifikaciju mandata punomoćnika akcionara
4. Usvajanje Zapisnika sa Prve redovne Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd, održane dana 26.06.2006.godine
5. Izveštaj revizorske kuće “Focus Team” revizija o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
6. Usvajanje godišnejg obračuna i Izveštaja o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd za 2006.godinu
7. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
8. Izbor direketora i članova Upravnog Odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d., na mandatni period od godinu dana (potvrdjivanje mandata i izbor do sledeće redovne Skupštine akcionarskog društva)
9. Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd za 2006.godinu
10. Izbor Nadzornog odbora “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd na mandatni period od jedne godine
11. Donošenje Odluke o promeni sedišta “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
12. Donošenje Odluke o izmeni Ugovora o osnivanju “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd
13. Tekuća pitanja
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Nebojša Crnobrnja, mr.ecc.s.r.
Napomena: Svi materijali vezani za II redovnu sednicu Skupštine akcionara “Unioninvest - Inženjering i projektovanje” a.d. Novi Beograd, mogu se pogledati u prostorijama pravnog lica, počev od 01.06.2007.god. od 9-15 časova radnim danom, pa do održavanja Skupštine.
%