0,00%
-0,12%
0,00%29.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Sab Monet a.d. Beograd
S.A.B. MONET A.D.
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA - S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD
"S.A.B. Monet" a.d. Beograd, Ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd /
Matični broj: 17333917, delatnost: 67120
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 63. I 64. . Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl. Glasnik RS", br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. Glasnik" RS, br. 100/2006).
Na osnovu Člana 51. Tačka 4. Statuta S.A.B. MONET a.d. Beograd , Upravni odbor S.A.B. MONET a.d. Beograd na sednici održanoj dana 25.05.2007. godine doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara S.A.B. MONET a.d. Beograd koja će se održati :
Dana 29.06.2007. godine s početkom u 13:00 časova u poslovnim prostorijama S.A.B. MONET a.d. Beograd , ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd. Dan akcionara za navedenu sednicu skupštine na osnovu Odluke Upravnog odbora je 25.05.2007. godine.
Nakon utvrdjivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, Upravni odbor predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd i donošenje Odluke o izboru:
- Predsedavajućeg Redovne Skupštine,
- Zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD za 2006. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora LB REV o reviziji Finansijskih izveštaja S.A.B. Monet a.d. Beograd za 2006. godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2006. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih izveštaja
S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2007. godinu,
6. Razno, pitanja i predlozi.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija S.A.B. MONET a.d. Beograd ( CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: RSSABME10880 ) odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.
Uvid u materijal za Skupštinu, Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu S.A.B. MONET a.d. Beograd , u ulici Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II u vremenu od 14:00 do 15:00 časova.Za sve bliže informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine akcionara kontakt telefon 011/3821-002.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Grabež, s.r.
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA - S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD
"S.A.B. Monet" a.d. Beograd, Ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd /
Matični broj: 17333917, delatnost: 67120
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
/ SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA/
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 63. I 64. . Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Sl. Glasnik RS", br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. Glasnik" RS, br. 100/2006).
Na osnovu Člana 51. Tačka 4. Statuta S.A.B. MONET a.d. Beograd , Upravni odbor S.A.B. MONET a.d. Beograd na sednici održanoj dana 25.05.2007. godine doneo je Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara S.A.B. MONET a.d. Beograd koja će se održati :
Dana 29.06.2007. godine s početkom u 13:00 časova u poslovnim prostorijama S.A.B. MONET a.d. Beograd , ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II, Beograd. Dan akcionara za navedenu sednicu skupštine na osnovu Odluke Upravnog odbora je 25.05.2007. godine.
Nakon utvrdjivanja da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje Skupštine, Upravni odbor predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Redovne Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd i donošenje Odluke o izboru:
- Predsedavajućeg Redovne Skupštine,
- Zapisničara i dva overivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine S.A.B. MONET a.d. Beograd,
3. Usvajanje:
3.1. Izveštaja o poslovanju S.A.B. MONET A.D. BEOGRAD za 2006. godinu,
3.2. Izveštaja nezavisnog revizora LB REV o reviziji Finansijskih izveštaja S.A.B. Monet a.d. Beograd za 2006. godinu,
4. Donošenje:
4.1. Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2006. godinu,
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za obavljanje revizije Finansijskih izveštaja
S.A.B. MONET a.d. Beograd za 2007. godinu,
6. Razno, pitanja i predlozi.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari koji su vlasnici običnih akcija S.A.B. MONET a.d. Beograd ( CFI kod : ESVUFR, ISIN broj: RSSABME10880 ) odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija nosi pravo na jedan glas u Skupštini. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika.
Uvid u materijal za Skupštinu, Statut i druga opšta akta akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu S.A.B. MONET a.d. Beograd , u ulici Bulevar Kralja Aleksandra br. 219/II u vremenu od 14:00 do 15:00 časova.Za sve bliže informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine akcionara kontakt telefon 011/3821-002.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Vladimir Grabež, s.r.
%