29.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
BEOGRADSKO TRGOVAČKO
AKCIONARSKO DRUŠTVO
“BETEKS” a. d. ZEMUN
- UPRAVNI ODBOR –
BROJ: 9/redovna
DATUM: 24.05.2007 godine
ZEMUN,ul.22.oktobra br.7
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 9. redovne sednice Upravnog odbora “Beteks” a.d. Zemun koja je održana dana 24.05.2007. godine telefonski
..............................................................nepotrebno izostavljeno...................................................................
2. Donošenje odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara “BETEKS” a. d. ZEMUN i utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu
Na osnovu člana 32.Osnivačkog akta “BETEKS” a.d. ZEMUN, Zemun, 22.oktobra br.7, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 24.05.2007. godine doneo je
ODLUKU
1. SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA “BETEKS” a.d. ZEMUN, za 28.06.2007. godine u 11 časova, u prostorijama “BETEKS” a.d. ZEMUN, Zemun ul. 22.oktobra br.7, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Izbor članova Upravnog odbora,
5. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2006. godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006. godinu.
Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe, najmanje 5.000 glasova. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 05.06.2007. godine.
Materijal za sednicu Skupštine može se pogledati u sedištu društva: ZEMUN, 22.OKTOBRA BR.7, u periodu od: 18.06. do 27.06.2006. godine, u vremenu od: 11-15 časova.
............................................................nepotrebno izostavljeno........................................................
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
V.Burić
Savo Golijanin
AKCIONARSKO DRUŠTVO
“BETEKS” a. d. ZEMUN
- UPRAVNI ODBOR –
BROJ: 9/redovna
DATUM: 24.05.2007 godine
ZEMUN,ul.22.oktobra br.7
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 9. redovne sednice Upravnog odbora “Beteks” a.d. Zemun koja je održana dana 24.05.2007. godine telefonski
..............................................................nepotrebno izostavljeno...................................................................
2. Donošenje odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara “BETEKS” a. d. ZEMUN i utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu
Na osnovu člana 32.Osnivačkog akta “BETEKS” a.d. ZEMUN, Zemun, 22.oktobra br.7, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 24.05.2007. godine doneo je
ODLUKU
1. SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA “BETEKS” a.d. ZEMUN, za 28.06.2007. godine u 11 časova, u prostorijama “BETEKS” a.d. ZEMUN, Zemun ul. 22.oktobra br.7, sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Izbor članova Upravnog odbora,
5. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2006. godinu,
8. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006. godinu.
Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe, najmanje 5.000 glasova. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 05.06.2007. godine.
Materijal za sednicu Skupštine može se pogledati u sedištu društva: ZEMUN, 22.OKTOBRA BR.7, u periodu od: 18.06. do 27.06.2006. godine, u vremenu od: 11-15 časova.
............................................................nepotrebno izostavljeno........................................................
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
V.Burić
Savo Golijanin
%
0,59%
