22.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Energoprojekt oprema a.d. Beograd
Na osnovu čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
A.D. ENERGOPROJEKT – OPREMA IZ BEOGRADA
(pretežna delatnost: 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove)
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 7. sednici održanoj dana 20.04.2007. godine
S A Z I V A
XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 22.06.2007. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 SA POČETKOM U 13 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
a. KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA, U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA, ZA 2006. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Miodrag Zečević,dipl.ing. s.r.
A.D. ENERGOPROJEKT – OPREMA IZ BEOGRADA
(pretežna delatnost: 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove)
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu čl. 20. Osnivačkog akta i čl. 7. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 7. sednici održanoj dana 20.04.2007. godine
S A Z I V A
XI GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 22.06.2007. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12 SA POČETKOM U 13 ČASOVA
DNEVNI RED
1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVAJANJE:
a. KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA, U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
b. FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA, ZA 2006. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2006. GODINU
6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Miodrag Zečević,dipl.ing. s.r.
%
0,59%
