0,00%
-0,12%
0,00%10.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - BB Minaqua a.d. Novi Sad
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, AD»BB MINAQUA» za proizvodnju prirodne mineralne vode i bezalkoholnih pića Novi Sad, Ružin gaj 1/a, izveštava javnost o bitnom događaju tako što oglašava
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE (XI) SKUPŠTINE AKCIONARA AD»BB MINAQUA» NOVI SAD
AD»BB MINAQUA» Novi Sad obaveštava javnost da je dana 18.04.2007. godine održana redovna sednica (XI) Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika i verifikaciji odluka sa X redovne
sednice Skupštine održane 04.05.2006. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za
2006. godinu sa mišljenjem revizora
3. Odluka o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu 01.01-31.12.2006.
godine i neraspoređene neto dobiti iz ranijeg perioda
Neto dobit AD»BB MINAQUA» Novi Sad utvrđena u godišnjem računu
sa stanjem na dan 31.12.2006. godine u iznosu od 297.077.109,80 dinara
raspodeljuje se u Fond rezervi za sticanje sopstvenih akcija u iznosu od
297.077.109,80 dinara.Nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda.
4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija, kojom se ovlaščuje Upravni odbor
da može doneti odluku o sticanju do 10% sopstvenih akcija u roku od 18
meseci
5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
Za članove Upravnog odbora izabrani su:Bogićević Branislav, Baroševčić
Jovo, Opalić Nikola, Popović Milan, Dostanić Dragica, Mikitišin Ilja i
Kovačević Boško. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mikitišin
Grozda, Dimitrijević Danijela i Đurđević Vladimir
7. Odluka o visini naknade za rad u Upravnom odboru i Nadzornom odboru
Društva i davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora i
Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora za 2007. godinu
Za revizora je izabrano DOO»REVIZIJA PLUS-PRO» iz Beograda.
9. Odluka o usvajanju Ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i
podređenog društva i prenosu dobiti
DIREKTOR AD»BB MINAQUA»
________________________
Branislav Bogićević, dipl. ecc.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE (XI) SKUPŠTINE AKCIONARA AD»BB MINAQUA» NOVI SAD
AD»BB MINAQUA» Novi Sad obaveštava javnost da je dana 18.04.2007. godine održana redovna sednica (XI) Skupštine akcionara na kojoj su donete sledeće bitne odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika i verifikaciji odluka sa X redovne
sednice Skupštine održane 04.05.2006. godine
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za
2006. godinu sa mišljenjem revizora
3. Odluka o raspodeli neto dobiti ostvarene u periodu 01.01-31.12.2006.
godine i neraspoređene neto dobiti iz ranijeg perioda
Neto dobit AD»BB MINAQUA» Novi Sad utvrđena u godišnjem računu
sa stanjem na dan 31.12.2006. godine u iznosu od 297.077.109,80 dinara
raspodeljuje se u Fond rezervi za sticanje sopstvenih akcija u iznosu od
297.077.109,80 dinara.Nema neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda.
4. Odluka o sticanju sopstvenih akcija, kojom se ovlaščuje Upravni odbor
da može doneti odluku o sticanju do 10% sopstvenih akcija u roku od 18
meseci
5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
6. Odluka o izboru članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora
Za članove Upravnog odbora izabrani su:Bogićević Branislav, Baroševčić
Jovo, Opalić Nikola, Popović Milan, Dostanić Dragica, Mikitišin Ilja i
Kovačević Boško. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Mikitišin
Grozda, Dimitrijević Danijela i Đurđević Vladimir
7. Odluka o visini naknade za rad u Upravnom odboru i Nadzornom odboru
Društva i davanju saglasnosti na ugovor sa članovima Upravnog odbora i
Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora za 2007. godinu
Za revizora je izabrano DOO»REVIZIJA PLUS-PRO» iz Beograda.
9. Odluka o usvajanju Ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i
podređenog društva i prenosu dobiti
DIREKTOR AD»BB MINAQUA»
________________________
Branislav Bogićević, dipl. ecc.
%