0,00%
0,12%07.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Avala Ada a.d. Beograd
Привредно друштво за производњу картонске амбалаже «Авала Ада» АД из Београда, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9, мат. број 07026129, ПИБ 100000475, делатност: 21210-производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона, сходно Одлуци Управног одбора Друштва бр. 593 од 26.4.2007. године
објављује
Извештај о битном догађају
сазивању годишње Скупштине акционара
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС», бр.47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС», бр. 100/06, 116/06).
Управни одбор Друштва је својом одлуком бр. 593 од 26.4.2007. године сазвао годишњу Скупштину акционара акционарског друштва «Авала Ада» из Београда за 26.6.2007. године са почетком у 11 часова у седишту Друштва у Београду, у ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 у ресторану друштвене исхране.
За седницу Скупштине акционара предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја Друштва за 2006. годину, са извештајем ревизора и извештајем Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима Друштва за 2006.годину;
2. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва за 2006.годину;
3. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2006. годину;
4. Разрешење постојећих чланова Управног одбора и избор чланова новог Управног одбора Друштва;
5. Разрешење постојећих председника и чланова Надзорног одбора Друштва и избор председника и чланова новог Надзорног одбора Друштва;
6. Разрешење постојећег ревизора Друштва и избор новог ревизора Друштва.
Право гласа на седници Скупштине акционара има акционар или пуномоћник акционара који има,односно заступа најмање 5000 акција.
Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.
Образац пуномоћја може се преузети у седишту Друштва (Сектор за опште,правне и кадровске послове),у радно време Друштва, сваког радног дана од 8 до 16 часова, а исти ће бити доступан и на интернет страници Друштва: www.avalaada.co.yu, почев од 4.5.2007. године.
Обавештење, односно позив за седницу годишње Скупштине акционара Друштва, који обавезно садржи време и место одржавања, предлог дневног реда седнице скупштине са назнаком питања о којима се гласа на скупштини и предлога одлука о којима се одлучује на тој седници, објављује се без прекида и на интернет страници Друштва: www.avalaada.co.yu најкасније 30 дана и најраније 60 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.
На седници годишње Скупшине акционара гласа се, односно одлучује о: усвајању финансијских извештаја Друштва за 2006. годину, са извештајем ревизора и Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима, о извештају Управног одбора о пословању Друштва, расподели добити Друштва за 2006. годину, разрешењу и избору чланова Управног одбора Друштва и разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора Друштва, разрешењу и избору ревизора Друштва и закључењу посла стицања или располагања имовином велике вредности.
Друштво обезбеђује копију финансијских извештаја, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора, извештајем Управног одбора о пословању друштва као и друга акта, у складу са оснивачким актом Друштва, Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и другим законом, сваком акционару који то захтева, у
седишту Друштва у Београду, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 (Сектор за опште, правне и кадровске послове), у редовно радно време, од 8 до 16 часова.
Увид у оснивачки акт и друга општа акта Друштва може се извршити у наведеном седишту Друштва, у редовно радно време, од 8 до 16 часова, у Сектору за опште и правне послове.
Дан утврђења акционара је 3.5.2007. године.
Рок за достављање пуномоћја за заступање акционара на седници је 22.6.2007. године.
председник Управног одбора
Соња Јоксимовић
објављује
Извештај о битном догађају
сазивању годишње Скупштине акционара
Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената («Сл. гласник РС», бр.47/06) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа («Сл.гласник РС», бр. 100/06, 116/06).
Управни одбор Друштва је својом одлуком бр. 593 од 26.4.2007. године сазвао годишњу Скупштину акционара акционарског друштва «Авала Ада» из Београда за 26.6.2007. године са почетком у 11 часова у седишту Друштва у Београду, у ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 у ресторану друштвене исхране.
За седницу Скупштине акционара предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Разматрање и усвајање финансијских извештаја Друштва за 2006. годину, са извештајем ревизора и извештајем Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима Друштва за 2006.годину;
2. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора о пословању Друштва за 2006.годину;
3. Доношење одлуке о расподели добити Друштва за 2006. годину;
4. Разрешење постојећих чланова Управног одбора и избор чланова новог Управног одбора Друштва;
5. Разрешење постојећих председника и чланова Надзорног одбора Друштва и избор председника и чланова новог Надзорног одбора Друштва;
6. Разрешење постојећег ревизора Друштва и избор новог ревизора Друштва.
Право гласа на седници Скупштине акционара има акционар или пуномоћник акционара који има,односно заступа најмање 5000 акција.
Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника.
Образац пуномоћја може се преузети у седишту Друштва (Сектор за опште,правне и кадровске послове),у радно време Друштва, сваког радног дана од 8 до 16 часова, а исти ће бити доступан и на интернет страници Друштва: www.avalaada.co.yu, почев од 4.5.2007. године.
Обавештење, односно позив за седницу годишње Скупштине акционара Друштва, који обавезно садржи време и место одржавања, предлог дневног реда седнице скупштине са назнаком питања о којима се гласа на скупштини и предлога одлука о којима се одлучује на тој седници, објављује се без прекида и на интернет страници Друштва: www.avalaada.co.yu најкасније 30 дана и најраније 60 дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.
На седници годишње Скупшине акционара гласа се, односно одлучује о: усвајању финансијских извештаја Друштва за 2006. годину, са извештајем ревизора и Надзорног одбора у вези са финансијским извештајима, о извештају Управног одбора о пословању Друштва, расподели добити Друштва за 2006. годину, разрешењу и избору чланова Управног одбора Друштва и разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора Друштва, разрешењу и избору ревизора Друштва и закључењу посла стицања или располагања имовином велике вредности.
Друштво обезбеђује копију финансијских извештаја, заједно са извештајем ревизора, извештајем Надзорног одбора, извештајем Управног одбора о пословању друштва као и друга акта, у складу са оснивачким актом Друштва, Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и другим законом, сваком акционару који то захтева, у
седишту Друштва у Београду, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 (Сектор за опште, правне и кадровске послове), у редовно радно време, од 8 до 16 часова.
Увид у оснивачки акт и друга општа акта Друштва може се извршити у наведеном седишту Друштва, у редовно радно време, од 8 до 16 часова, у Сектору за опште и правне послове.
Дан утврђења акционара је 3.5.2007. године.
Рок за достављање пуномоћја за заступање акционара на седници је 22.6.2007. године.
председник Управног одбора
Соња Јоксимовић
%