U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Univerzal banka A.D. Beograd, Francuska br. 29, objavljuje





Izveštaj o bitnom događaju



Odluka Upravnog odbora Banke o sazivanju Redovne

godišnje Skupštine akcionara Univerzal banke A.D. Beograd





Usvojeni tekst Odluke glasi:



Na osnovu člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta Univerzal banke A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 30. marta 2007. godine, doneo je





ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD





1.Na osnovu ukazane potrebe sazvati REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 30. april 2007. godine.



2.Skupštinu održati u prostorijama Univerzal banke A.D. Beograd, ulica Francuska br. 11, sa početkom u 11,00 časova.



3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik

Upravnog odbora



Budimir Jovković s.r.













Za redovnu godišnju sednicu Skupštine je predložen sledeći dnevni red:





DNEVNI RED

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD

(30. april 2007. godine)



1.Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

1. Radno predsedništvo od 3 (tri) člana

2. Zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika

3. Verifikacione komisije od 3 (tri) člana



2.Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Banke



3.Usvajanje Zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine Banke, održane

09.03.2007. godine



4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju UNIVERZAL BANKE

A.D. Beograd u 2006. godini, sa mišljenjem spoljnog revizora, i



4.1.Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg računa za 2006. godinu

4.2.Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Godišnjem računu za

2006.god.



5.Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju bez javne ponude običnih

akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital



6.Izveštaj o visini primanja članova Upravnog i Izvršnog odbora u

2006.god.



7.Tekuća pitanja



Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.





Predsednik Izvršnog odbora

mr Ratko Banović,





Član Izvršnog odbora

mr Ajša Šikanja,

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1697
USD/RSD	100,4800
Izvor NBS, 08.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 08.08.2025.
491.740.810.848 RSD
4.196.825.722 EUR