U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.list SRJ br. 65/2002,Sl.glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004 i članom 6 i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.glasnik RS br.102/2003) "Galenika broker" a.d. Beograd, ul. Masarikov trg 8a. matični broj 17098748, podnosi sledeći





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(o održanoj Skupštini akcionara)





III. vanredna skupština akcionara „Galenika broker“ad Beograd održana je 23.11.2006. godine sa početkom u 13,00 časova u Upravnoj zgradi kompanije u ul. Masarikov trg8a.



Održanoj skupštini akcionara priustvovali su sedam akcionara i njihovih punomoćnika, koji su po osnovu punomoćja zastupali ukupno 85,70% od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, što znači da je Skupština imala kvorum za punopravno odlučivanje.



Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:



1. Usvojeni su zapisnici sa I i II varedne sednice Skupštine akcionara;

2. Usvojena je Odluka o usvajanju Osnivačkog akta – Ugovor o organizovanju „Galenika Broker“ a.d. radi usklađivanja sa odredbama Zakona o tržištu Hartija od vrednosti;

3. Usvojena je Odluka o usvajanju Statuta „Galenika broker“a.d;

4. Usvojena je Odluka o usvajanju poslovnika o radu Skupštine „Galenika broker“a.d;

5. Usvojena je Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora;

6. Usvojena je Odluka o izboru članova Upravnog odbora i predsednika;

7. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora sa članovima

Upravnog Odbora;

8. Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na zaduženje kod poslovne banke.









Beograd, 24.11.2006 Predsednik Skupštine



Miloš Grujić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1697
USD/RSD	100,4800
Izvor NBS, 08.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 08.08.2025.
491.740.810.848 RSD
4.196.825.722 EUR