0,00%
-0,12%
0,00%20.11.2006.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Tehnogas a.d. Beograd
Upravni odbor „Messer Tehnogas“ AD, Beograd je na svojoj sednici održanoj 05.10.2006.godine u Beogradu,a na inicijativu većinskog akcionara Messer Group GmbH za promenu revizorske kuće z a poslovnu 2006.godinu, usvojio sledeću:
O D L U K U
1) Saziva se vanredna sednica Skupštine „Messer Tehnogas“ AD, Beograd za 30.11.2006.godine sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje,Zapisničara i Overača zapisnika;
3. Verifikacija zapisnika br.2461/30.06.2006. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD;
4. Odluka o izmeni odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine AD o izboru revizora,tj.o izboru novog revizora (umesto Ernst&Young revizorske kuće, predlaže se KPMG);
5. Razno
Sednica će se održati u prostorijama “Messer Tehnogas“ AD u Beogradu, Banjički put 62.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju vlasnici akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, s tim što svakih trideset hiljada redovnih akcija daje pravo na jedan glas.
Ako akcionari pojedinačno ne poseduju akcije koje im prema Osnivačkom aktu omogućavaju učešće u odlučivanju, oni se mogu u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta AD, udruživati i odrediti punomoćnika koji je u obavezi da svoje učešće prijavi najmanje tri dana pre sednice Skupštine i da, tom prilikom, prezentira i deponuje Društvu odgovarajući dokaz o vlasništvu nad akcijama, odnosno punomoćje ili ugovor o udruživanju akcionara, nakon čega mu se uručuje poziv i pisani materijal za Skupštinu.
Kao dan utvrđivanja akcionara odnosno dan utvrđivanja sastava Skupštine AD određuje se 10.11.2006.godine.
Oglas o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD objaviti u dnevnom listu „Politika“ izdanje za celu zemlju ;
Obezbediti da se oglas o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD bez prekida objavljuje na internet stranici AD neprekidno najkasnije 15, a najranije 30 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine AD;
Akcionari imaju pravo uvida u materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine AD svakog radnog dana u vreme od 7,30-15,30 časova u sedištu AD od dana javne objave poziva do dana održavanja sednce, s tim što su dužni tri dana pre posete AD-u najaviti svoj dolazak i prezentirati dokaz o posedovanju akcija.
Obrazloženje
Na osnovu odredbi Člana 5.4, 5.5 do 5.7 Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Messer Tehnogas AD, Beograd, članova 13 i 14 Statuta Messer Tehnogas AD i članova 4,6 i 9 Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas, kao i u skladu sa važećim pozitivnim propisima doneta je odluka kao u dispozitivu.
Predsednik UO:
Johann Ringhofer
O D L U K U
1) Saziva se vanredna sednica Skupštine „Messer Tehnogas“ AD, Beograd za 30.11.2006.godine sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje,Zapisničara i Overača zapisnika;
3. Verifikacija zapisnika br.2461/30.06.2006. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine AD;
4. Odluka o izmeni odluke sa redovne godišnje sednice Skupštine AD o izboru revizora,tj.o izboru novog revizora (umesto Ernst&Young revizorske kuće, predlaže se KPMG);
5. Razno
Sednica će se održati u prostorijama “Messer Tehnogas“ AD u Beogradu, Banjički put 62.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju vlasnici akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, s tim što svakih trideset hiljada redovnih akcija daje pravo na jedan glas.
Ako akcionari pojedinačno ne poseduju akcije koje im prema Osnivačkom aktu omogućavaju učešće u odlučivanju, oni se mogu u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta AD, udruživati i odrediti punomoćnika koji je u obavezi da svoje učešće prijavi najmanje tri dana pre sednice Skupštine i da, tom prilikom, prezentira i deponuje Društvu odgovarajući dokaz o vlasništvu nad akcijama, odnosno punomoćje ili ugovor o udruživanju akcionara, nakon čega mu se uručuje poziv i pisani materijal za Skupštinu.
Kao dan utvrđivanja akcionara odnosno dan utvrđivanja sastava Skupštine AD određuje se 10.11.2006.godine.
Oglas o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD objaviti u dnevnom listu „Politika“ izdanje za celu zemlju ;
Obezbediti da se oglas o sazivanju vanredne sednice Skupštine AD bez prekida objavljuje na internet stranici AD neprekidno najkasnije 15, a najranije 30 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine AD;
Akcionari imaju pravo uvida u materijal za ovu vanrednu sednicu Skupštine AD svakog radnog dana u vreme od 7,30-15,30 časova u sedištu AD od dana javne objave poziva do dana održavanja sednce, s tim što su dužni tri dana pre posete AD-u najaviti svoj dolazak i prezentirati dokaz o posedovanju akcija.
Obrazloženje
Na osnovu odredbi Člana 5.4, 5.5 do 5.7 Izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Messer Tehnogas AD, Beograd, članova 13 i 14 Statuta Messer Tehnogas AD i članova 4,6 i 9 Poslovnika o radu Skupštine Messer Tehnogas, kao i u skladu sa važećim pozitivnim propisima doneta je odluka kao u dispozitivu.
Predsednik UO:
Johann Ringhofer
%