«T E L E F O N K A B L» a.d.

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

o g l a š a v a

SAZIVANJE VANREDNE XII SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA«TELEFONKABL» a.d.

SEDNICA SE SAZIVA RADI USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA



Na osnovu člana 41. Statuta “TELEFONKABL”a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, Upravni odbor Društva, doneo je na svojoj sednici održanoj 02.11.2006.godine, odluku da se dana 27.11.2006. godine održi vanredna XII sednica Skupštine akcionara “TELEFONKABL” a.d., sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u Beogradu u ulici Mlavska bb. Za Skupštinu je predložen sledeći



D N E V N I R E D



1. Izbor predsednika Skuštine;

2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine:

a) zapisničara

b) dva overavača zapisnika i

c) tročlane Komisije za glasanje

3. Utvrdjivanje dnevnog reda;

4. Usvajanje zapisnika sa XI sednice Skupštine;

5. Donošenje osnivačkog akta “TELEFONKABL” a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;

6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara“TELEFONKABL” a.d.;

7. Razrešenje članova Upravnog odbora;

8. Izbor članova Upravnog odbora;

9. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora;

10. Izbor revizora (privrednog društva za reviziju) i utvrđivanje naknade;

11. Davanje saglasnosti na tekst Ugovora sa:

• predsednikom i članovima Upravnog odbora;

• generalnim direktorom;

• izvršnim direktorima;

• predsednikom i članovima Nadzornog odbora.

12. Utvrđivanje visine naknade:

• predsedniku i članovima Upravnog odbora;

• generalnom direktoru;

• izvršnim direktorima;

• predsedniku i članovima Nadzornog odbora.



Lista akcionara utvrdjuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 27.10.2006. godine (dan utvrdjivanja akcionara). Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 500 akcija. Akcionari u Skupštini mogu glasati lično ili preko punomoćnika.



Svi zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u poslovnim prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova u Beogradu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 219.



UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,2516
USD/RSD	100,5157
Izvor NBS, 28.10.2025.

Tržišna kapitalizacija - 27.10.2025.
499.230.110.769 RSD
4.257.728.059 EUR