03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Pro - ing a.d. , Novi Sad
Na osnovu čl. 6 i čl. 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Službeni glasnik RS 100/06 i 116/06 ), AD "PRO-ING" za projektovanje i inženjering iz Novog Sada, donosi sledeći:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA )
ODLUKA
o sazivanju vanredne sednice
Skupštine akcionara "PRO-ING" A.D. iz Novog Sada
I SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "PRO-ING" iz Novog Sada koja će se održati dana 28.12.2009. godine u prostorijama Akcionarskog društva" PRO-ING" za projektovanje i inženjering iz Novog Sada, Bul. Mihajla Pupina br. 3/II, sa početkom u 12,00 časova.
II Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:
DNEVNI RED
I prethodni postupak
1. Otvaranje sednice Skupštine ,prezentovanje Izveštaja- spiska učesnika
2. Izbor Predsedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Imenovanje komisije za glasanje
II redovni postupak
5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine AD
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD
7. Izbor člana Upravnog odbora
8. Usvajanje predloga odluke Upravnog odbora o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
9. Razno
III Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji imaju najmanje 350 akcija ili glasova.
Akcionari koji ne poseduju 350 običnih-redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.
U punomoćju se u pisanoj formi obavezno navode: puno ime ili naziv akcionara, podaci o broju i vrsti posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva. Članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.
Davanje zastupničke izjave je isključeno .
IV Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 25.12.2009. godine, lično ili poštom na sledeću adresu:Akcionarsko društvo "PRO-ING" iz Novog Sada, Bul. Mihajla Pupina br. 3/II, 21000 Novi Sad
V Dan utvrđenja akcionara 25.11.2009. godine.
VI Ova odluka biće objavljena dana 27.11.2009. godine u dnevnom listu koji se objavljuje na celoj teritoriji Republike Srbije.
"PRO-ING" A.D.NOVI SAD
Predsednik Upravnog odbora
Goran Vukobratović, dipl.ing.građ.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
( ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA )
ODLUKA
o sazivanju vanredne sednice
Skupštine akcionara "PRO-ING" A.D. iz Novog Sada
I SAZIVA SE vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "PRO-ING" iz Novog Sada koja će se održati dana 28.12.2009. godine u prostorijama Akcionarskog društva" PRO-ING" za projektovanje i inženjering iz Novog Sada, Bul. Mihajla Pupina br. 3/II, sa početkom u 12,00 časova.
II Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:
DNEVNI RED
I prethodni postupak
1. Otvaranje sednice Skupštine ,prezentovanje Izveštaja- spiska učesnika
2. Izbor Predsedavajućeg Skupštine
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
4. Imenovanje komisije za glasanje
II redovni postupak
5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine AD
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD
7. Izbor člana Upravnog odbora
8. Usvajanje predloga odluke Upravnog odbora o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
9. Razno
III Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju i lica koja predstavljaju akcionare koji imaju najmanje 350 akcija ili glasova.
Akcionari koji ne poseduju 350 običnih-redovnih akcija mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru ili trećem licu kako bi udružio akcije radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.
U punomoćju se u pisanoj formi obavezno navode: puno ime ili naziv akcionara, podaci o broju i vrsti posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva. Članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu zakona.
Davanje zastupničke izjave je isključeno .
IV Akcionari punomoćja moraju dostaviti do 25.12.2009. godine, lično ili poštom na sledeću adresu:Akcionarsko društvo "PRO-ING" iz Novog Sada, Bul. Mihajla Pupina br. 3/II, 21000 Novi Sad
V Dan utvrđenja akcionara 25.11.2009. godine.
VI Ova odluka biće objavljena dana 27.11.2009. godine u dnevnom listu koji se objavljuje na celoj teritoriji Republike Srbije.
"PRO-ING" A.D.NOVI SAD
Predsednik Upravnog odbora
Goran Vukobratović, dipl.ing.građ.
%
-0,18%
0,09%
