0,00%
-0,12%
0,00%01.07.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova
Broj: 315
Datum: 29.05.2009.
U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 125/2004) i članom 40. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ , radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, Upravni odbor društva doneo je dana 29.05.2009. godine sledeću
ODLUKU
o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova, koja će se održati dana 30.06.2009. godine sa početkom u 15 časova, u prostorijama društva (sala restorana društvene ishrane) u Staroj Pazovi, Golubinački put bb. Za sednicu je utvrđen i predložen sledeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda godišnje sednice Skupština akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva održane dana 30.06.2008. godine.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i odobravanju izveštaja revizora za 2008. godinu.
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova za 2008. godinu.
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o isvajanju finansijskih izveštaja „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova za 2008. godinu.
7. Razmatranje predloga i donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2008. godinu.
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova.
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova.
Minimalan broj akcija za učešće u radu Skupštine je 5.000 akcija. Akcionari sa manjim brojem akcija udružuju se sa drugim akcionarima davanjem punomoćja određenom licu koje ih zastupa na Skupštini.
Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu.
U skladu sa članom 66. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 40. osnivačkog akta isključeno je davanje zastupničke izjave.
Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.
Shodno članu 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima i članu 40. osnivačkog akta, Društvo nije u obavezi da upućuje individualni poziv svakom akcionaru. O sazivanju redovne sednice Skupštine za 30.06.2009. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama društva u Staroj Pazovi, Golubinački put bb, akcionari se obaveštavaju objavljivanjem poziva na internet stranici društva (www.mlinpek.rs), u dnevnom listu „Privredni pregled“ i na oglasnoj tabli društva.
Za „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Barišić Perica
Datum: 29.05.2009.
U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 125/2004) i članom 40. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Žitopromet-Mlinpek“ , radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva, Upravni odbor društva doneo je dana 29.05.2009. godine sledeću
ODLUKU
o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova, koja će se održati dana 30.06.2009. godine sa početkom u 15 časova, u prostorijama društva (sala restorana društvene ishrane) u Staroj Pazovi, Golubinački put bb. Za sednicu je utvrđen i predložen sledeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda godišnje sednice Skupština akcionara „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara društva održane dana 30.06.2008. godine.
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i odobravanju izveštaja revizora za 2008. godinu.
5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova za 2008. godinu.
6. Razmatranje predloga i donošenje odluke o isvajanju finansijskih izveštaja „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova za 2008. godinu.
7. Razmatranje predloga i donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti za 2008. godinu.
8. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova.
9. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora „Žitopromet-Mlinpek“ a.d. Stara Pazova.
Minimalan broj akcija za učešće u radu Skupštine je 5.000 akcija. Akcionari sa manjim brojem akcija udružuju se sa drugim akcionarima davanjem punomoćja određenom licu koje ih zastupa na Skupštini.
Direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu.
U skladu sa članom 66. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 40. osnivačkog akta isključeno je davanje zastupničke izjave.
Akcionari imaju pravo da po sopstvenom izboru ovlaste (opunomoće) lice koje će ih zastupati na Skupštini.
Shodno članu 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima i članu 40. osnivačkog akta, Društvo nije u obavezi da upućuje individualni poziv svakom akcionaru. O sazivanju redovne sednice Skupštine za 30.06.2009. godine sa početkom u 15 časova u prostorijama društva u Staroj Pazovi, Golubinački put bb, akcionari se obaveštavaju objavljivanjem poziva na internet stranici društva (www.mlinpek.rs), u dnevnom listu „Privredni pregled“ i na oglasnoj tabli društva.
Za „Žitopromet-Mlinpek“ a.d.
Predsednik Upravnog odbora
Barišić Perica
%