U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika Komisije o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava





AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d, BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA BR.12

(MATIČNI BROJ 07073151, ŠIFRA OSNOVNE DELATNOSTI 45210)

OBJAVLJUJE





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:







Dana 16.6.2009. godine, sa početkom u 13 časova, održana je XXXVII godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.790.954 glasova od ukupno 3.016.793 glasa. Na sednici su donete sledeće odluke:







1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.



2. RAZMOTRENI SU: IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU



3. ODLUKA O USVAJANJU:

a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA ZA 2008. GODINU

b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU



4. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU



5. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORA



6. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA



Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.







PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA





Zoran Lukić, dipl.ekonomista

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,2941
USD/RSD	101,7913
Izvor NBS, 24.11.2025.

Tržišna kapitalizacija - 24.11.2025.
504.954.433.940 RSD
4.305.028.419 EUR