09.01.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Atomska banja Gornja Trepča a.d. , Gornja Trepča
Na osnovu clanova 63. i 64. Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. Glasnik RS” BR. 47/06) i clanova 6.,7. i 8. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. Glasnik RS” br. 100/2006 i 116/2006) AKCIONARSKO DRUSTVO PRIRODNO LECILISTE ATOMSKA BANJA GORNJA TREPCA , GORNJA TREPCA BB, delatnost 85141 -medicinska rehabilitacija ,
O B J A V LJ U J E
IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU ODRZANOJ I VANREDNOJ SKUPSTINI
AKCIONARSKOG DRUSTVA
koja je odrzana dana 20.12.2008.g.sa pocetkom u 12 casova u restoranu drustva u Gornjoj Trepci.
Skupstina akcionarskog drustva donela je sledece :
O D L U K E
1. O D L U K U O imenovanju zapisničara, komisije za glasanje i dva overivača zapisnika skupštine akcionara
2. O D L U K U O usvajanju izvestaja komisije za glasanje i potvrdjivanje kvoruma za i vanrednu sednicu
3 . O D L U K A o usvajanju dnevnog reda za I vanrednu Skupštnu akcionara i to kao u tekstu objavljenom odlukom Upravnog odbora
4. Z A K LJ U C A K o usvajanju zapisnika sa i osnivacke skupstine atomska banja gornja trepča ad koja je održana 08.10.2008 god.
5. O D L U K U o osnivanju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Gornja Trepča
6.O D L U K U o usvajanju finansijskog izveštaja društva sa stanjem na dan 09.09.2008 .
7. O D L U K U revizora, odnosno internog revizora društva i to preduzeća za reviziju Confida finodit iz Beograda, Poslovnica Novi Sad, ul. Imotska br. 1.
8. O D L U K U o odobravanju ugovora sa članovima Upravnog odbora Atomska banja Gornja Trepča AD i to sa iznosima naknada počev od 01.11.2008.g.
9. O D L U K U o drugoj emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala
društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja.
10.Pitanja i predloga nije bilo.
Pravo ucesca i odlucivanja na I vanrednoj sednici Skupstine je ostvarilo lice koje predstavlja vecinskog vlasnika, nije bilo akcionara koji su imali minimum 1700 akcija , odnosno glasova ni licno ni preko punomocnika. Davanje zastupnicke izjave je bilo iskljuceno.
Izvestaj o bitnom dogadjaju objaviti na internet stranici drustva,u dnevnom listu “ Glas javnosti”, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i koorporativnom agentu.
PREDSEDNIK SKUPSTINE
Kostic Vladislav
- adv-
O B J A V LJ U J E
IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU ODRZANOJ I VANREDNOJ SKUPSTINI
AKCIONARSKOG DRUSTVA
koja je odrzana dana 20.12.2008.g.sa pocetkom u 12 casova u restoranu drustva u Gornjoj Trepci.
Skupstina akcionarskog drustva donela je sledece :
O D L U K E
1. O D L U K U O imenovanju zapisničara, komisije za glasanje i dva overivača zapisnika skupštine akcionara
2. O D L U K U O usvajanju izvestaja komisije za glasanje i potvrdjivanje kvoruma za i vanrednu sednicu
3 . O D L U K A o usvajanju dnevnog reda za I vanrednu Skupštnu akcionara i to kao u tekstu objavljenom odlukom Upravnog odbora
4. Z A K LJ U C A K o usvajanju zapisnika sa i osnivacke skupstine atomska banja gornja trepča ad koja je održana 08.10.2008 god.
5. O D L U K U o osnivanju Specijalne bolnice za rehabilitaciju Gornja Trepča
6.O D L U K U o usvajanju finansijskog izveštaja društva sa stanjem na dan 09.09.2008 .
7. O D L U K U revizora, odnosno internog revizora društva i to preduzeća za reviziju Confida finodit iz Beograda, Poslovnica Novi Sad, ul. Imotska br. 1.
8. O D L U K U o odobravanju ugovora sa članovima Upravnog odbora Atomska banja Gornja Trepča AD i to sa iznosima naknada počev od 01.11.2008.g.
9. O D L U K U o drugoj emisiji običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala
društva u cilju ispunjenja ugovorne obaveze investiranja.
10.Pitanja i predloga nije bilo.
Pravo ucesca i odlucivanja na I vanrednoj sednici Skupstine je ostvarilo lice koje predstavlja vecinskog vlasnika, nije bilo akcionara koji su imali minimum 1700 akcija , odnosno glasova ni licno ni preko punomocnika. Davanje zastupnicke izjave je bilo iskljuceno.
Izvestaj o bitnom dogadjaju objaviti na internet stranici drustva,u dnevnom listu “ Glas javnosti”, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i koorporativnom agentu.
PREDSEDNIK SKUPSTINE
Kostic Vladislav
- adv-
%
0,59%
