0,00%
-0,12%
0,00%29.04.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Univerzal - holding a.d. , Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS" br.100/2006 i 116/2006)
"UNIVERZAL-HOLDING" A.D
Beograd, Majke Jevrosime 51
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU –
ODLUKU O SAZIVANJU VIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 30. Odluke (Ugovora) o organizovanju „UNIVERZAL-HOLDING“A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt Društva i člana 4. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva je, dana 18. aprila 2008. godine, doneo Odluku o sazivanju VIII redovne sednice Skupštine akcionara za ČETRVRTAK, 22. maj 2008. godine, sa početkom u 13,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, u ul. Majke Jevrosime br. 51, sala u prizemlju, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
1. Izbor radnih tela Skupštine:
- zapisničara i overača zapisnika,
- Verifikacione komisije (Komisije za glasanje).
2. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije o broju glasova koje nose prisutni članovi Skupštine i utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor predsednika Skupštine;
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju "UNIVERZAL-HOLDING”A.D. za 2007. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2007. godini;
7. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2007. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu;
9. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o radu između dve sednice Skupštine;
10. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o radu između dve sednice Skupštine;
11. Utvrđivanje poslovne politike “UNIVERZAL-HOLDING” A.D. za 2007. godinu;
12. Izbor članova Upravnog odbora;
13. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
14. Izbor revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar, odnosno punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja akcionare koji poseduju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Kao datum za određivanje liste akcionara utvrđuje se 18. april 2008. godine.
Ovu Odluku objaviti u dnevnom listu “POLITIKA” (u izdanjima za Beograd i unutrašnjost) i na oglasnoj tabli Preduzeća, a neposredno, sa obrascem punomoćja, dostaviti svim akcionarima.
Materijali za sednicu, sa predlozima odluka i zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine, mogu se razgledati u prostorijama Društva u periodu od 12. maja 2008. godine do dana održavanje sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.
Odluku, sa tekstom punomoćja, objaviti na sajtu Društva: www.univerzal-holding.co.yu .
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,
Jovan Mileusnić, s.r.
"UNIVERZAL-HOLDING" A.D
Beograd, Majke Jevrosime 51
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU –
ODLUKU O SAZIVANJU VIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 30. Odluke (Ugovora) o organizovanju „UNIVERZAL-HOLDING“A.D. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koja predstavlja osnivački akt Društva i člana 4. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor Društva je, dana 18. aprila 2008. godine, doneo Odluku o sazivanju VIII redovne sednice Skupštine akcionara za ČETRVRTAK, 22. maj 2008. godine, sa početkom u 13,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Beogradu, u ul. Majke Jevrosime br. 51, sala u prizemlju, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
1. Izbor radnih tela Skupštine:
- zapisničara i overača zapisnika,
- Verifikacione komisije (Komisije za glasanje).
2. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije o broju glasova koje nose prisutni članovi Skupštine i utvrđivanje kvoruma;
3. Izbor predsednika Skupštine;
4. Usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju "UNIVERZAL-HOLDING”A.D. za 2007. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti ostvarene u 2007. godini;
7. Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2007. godinu;
8. Usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu;
9. Razmatranje Izveštaja Upravnog odbora o radu između dve sednice Skupštine;
10. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora o radu između dve sednice Skupštine;
11. Utvrđivanje poslovne politike “UNIVERZAL-HOLDING” A.D. za 2007. godinu;
12. Izbor članova Upravnog odbora;
13. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
14. Izbor revizora za reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine ima akcionar, odnosno punomoćnik akcionara koji poseduje ili predstavlja akcionare koji poseduju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Svaka akcija daje pravo na jedan glas.
Kao datum za određivanje liste akcionara utvrđuje se 18. april 2008. godine.
Ovu Odluku objaviti u dnevnom listu “POLITIKA” (u izdanjima za Beograd i unutrašnjost) i na oglasnoj tabli Preduzeća, a neposredno, sa obrascem punomoćja, dostaviti svim akcionarima.
Materijali za sednicu, sa predlozima odluka i zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine, mogu se razgledati u prostorijama Društva u periodu od 12. maja 2008. godine do dana održavanje sednice Skupštine, svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 14,00 časova.
Odluku, sa tekstom punomoćja, objaviti na sajtu Društva: www.univerzal-holding.co.yu .
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,
Jovan Mileusnić, s.r.
%