Na osnovu čl. 276, čl. 313. stav 1. tačka 4. i stav 6. i stav 7. i dalje Zakona o privrednim društvima i čl. 42, čl. 43, čl. 58. i dalje Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd, Upravni odbor, nakon sprovedene rasprave o sazivanju godišnje (redovne) Skupštine Rudnap Group ad Beograd, na svojoj sednici dana 15.05.2007. godine, donosi sledeću





O D L U K U





I SAZIVA SE Skupština Rudnap Group ad Beograd za 18.06.2007. godine, sa početkom u 12:00 h, u prostorijama SO Stari Grad – Beograd, Makedonska broj 42.



II UTVRĐUJE SE dnevni red Skupštine iz tačke 1. ove Odluke i to:



1. Pripremanje Skupštine akcionara.

1.1.Podnošenje Izveštaja od strane Predsednika Skupštine o imenovanju:

a. Komisije za glasanje,

b. Dva overivača Zapisnika,

c. Zapisničara,

a saglasno čl. 288. Zakona o privrednim društvima i čl. 46. stav 3. Osnivačkog akta Rudnap Group ad Beograd.

1.2.Podnošenje Izveštaja od strane Predsednika Skupštine o radu Komisje za glasanje u delu koji se odnosi na utvrđivanje Spiska prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikaciji njihovog indentiteta, kao predhodnog uslova za održavanje Skupštine akcionara.

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 17.11.2006. godine.

3. Izbor novog predsednika i zamenika predsednika Skupštine

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju koji sastavlja i podnosi na usvajanje Upravni odbor Rudnap Group ad Beograd.

5. Razmatranje i donošenje Odluke o Razrešenju postojećih članova Upravnog odbora Rudnap Group ad Beograd i Izboru novih članova Upravnog odbora Rudnap Group ad Beograd.

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Rudnap Group ad Beograd.

7. Razmatranje i donošenje Odluke o Razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Rudnap Group ad Beograd i Izboru novog Predsednika i članova Nadzornog odbora Rudnap Group ad Beograd.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Rudnap Group ad Beograd za 2006. godinu.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju sadržine, odnosno teksta Menadžerskih ugovora.



III ODEĐUJE SE dan Utvrđenja akcionara koji će biti pozvani na sednicu Skupštine iz tačke 1. ove Odluke za dan koji će biti naznačen u Izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti, s tim da taj dan ne može biti dan koji prethodi danu održavanja Skupštine više od 60 dana, niti manji od 10 dana pre održavanja Skupštine.



IV ZADUŽUJE SE Generalni direktor Rudnap Group ad Beograd da:



1. Ovu Odluku sa prilozima pribije na oglasnu tablu privrednog društva u pe¬ri¬o¬du od naj¬ma¬nje 30, a naj¬vi¬še 60 da¬na, pre da¬na održavanja sed¬ni¬ce Skupštine iz tačke jedan ove Odluke.

2. Pisani poziv - za Skupštinu iz tačke 1. ove Odluke, sa odgovarajućim prilozima objavljuje bez pre¬ki¬da na in¬ter¬net stra¬ni¬ci Dru¬štva u pe¬ri¬o¬du od naj¬ma¬nje 30, a naj¬vi¬še 60 da¬na, pre da¬na održavanja sed¬ni¬ce Skupštine.

3. Stavi na raspolaganje ovu Odluku sa prilozima i Listom akcionara svakom zainteresovanom akcionaru u seduštu društva, u pe¬ri¬o¬du od naj¬ma¬nje 30, a naj¬vi¬še 60 da¬na, pre da¬na održavanja sed¬ni¬ce Skupštine iz tačke 1. ove Odluke.

4. Preduzme sve druge potrebne mere i aktivnosti u cilju realizacije ove Odluke u celosti.



V OVA ODLUKA stupa na snagu i počinje da proizvodi pravno dejstvo njenim donošenjem.



Upravni odbor

Zamenik predsednika



¬¬¬¬_________________________

Radivoje Dangubić



Dostavljeno:

- Čl. UO,

- Gene. Dire,

- a/a.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3544
USD/RSD	100,0037
Izvor NBS, 15.12.2025.

Tržišna kapitalizacija - 15.12.2025.
506.755.561.988 RSD
4.318.164.142 EUR