0,00%22.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Čalma a.d. Čalma
Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava,
Poljoprivredno preduzeće »Čalma« a.d. Čalma
Čalma, Pobeda b.b.
Matični broj 08014477, delatnost 01110
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje redovne Skupštine akcionara)
Upravni odbor Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, na redovnoj sednici održanoj 26.04.2007 godine, doneo je sledeću odluku:
SAZIVA SE REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Poljoprivrednog preduzeća »ČALMA« a.d. Čalma
Redovna Skupština akcionara Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, održaće se dana 19.06.2007 godine sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama društva – sala za sastanke u Čalmi, ul. Pobeda b.b. sa sledećim
DNEVNIM REDOM:
1. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Izbor Predsednika Skupštine.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine od 29.05.2006 godine
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju u 2006 godini.
5. Usvajanje godišnjeg računa za 2006 godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu internog revizora.
8. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike i finansijskog plana za 2007 godinu.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2006 g.
10. Donošenje odluke o raspodeli dividende akcionarima društva.
11. Donošenje odluke o razrešenju članova upravnog odbora.
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
13. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007 godinu.
14. Tekuća pitanja.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari- vlasnici akcija, odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.
Dan akcionara za navedenu sednicu Skupštine, sa kojim se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini je 30.04.2007 godine.
Celokupan materijal za sednicu Skupštine i predlozi odluka, biće dostupni za uvid svakom akcionaru društva , svakog radnog dana od 7 – 13 časova u pravnoj službi , u sedištu društva.
Za sve bliže informacije obratiti se na telefon 022/285-002.
Čalma, 26.04.2007 godine
Predsednik Upravnog odbora
Mihajlović Branislav s.r.
Poljoprivredno preduzeće »Čalma« a.d. Čalma
Čalma, Pobeda b.b.
Matični broj 08014477, delatnost 01110
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(sazivanje redovne Skupštine akcionara)
Upravni odbor Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, na redovnoj sednici održanoj 26.04.2007 godine, doneo je sledeću odluku:
SAZIVA SE REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Poljoprivrednog preduzeća »ČALMA« a.d. Čalma
Redovna Skupština akcionara Poljoprivrednog preduzeća »Čalma« a.d. Čalma, održaće se dana 19.06.2007 godine sa početkom u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama društva – sala za sastanke u Čalmi, ul. Pobeda b.b. sa sledećim
DNEVNIM REDOM:
1. Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Izbor Predsednika Skupštine.
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine od 29.05.2006 godine
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju u 2006 godini.
5. Usvajanje godišnjeg računa za 2006 godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu internog revizora.
8. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike i finansijskog plana za 2007 godinu.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2006 g.
10. Donošenje odluke o raspodeli dividende akcionarima društva.
11. Donošenje odluke o razrešenju članova upravnog odbora.
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
13. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007 godinu.
14. Tekuća pitanja.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari- vlasnici akcija, odnosno punomoćnici akcionara. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Akcionari mogu da ostvare pravo glasa lično ili preko jednog punomoćnika.
Dan akcionara za navedenu sednicu Skupštine, sa kojim se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini je 30.04.2007 godine.
Celokupan materijal za sednicu Skupštine i predlozi odluka, biće dostupni za uvid svakom akcionaru društva , svakog radnog dana od 7 – 13 časova u pravnoj službi , u sedištu društva.
Za sve bliže informacije obratiti se na telefon 022/285-002.
Čalma, 26.04.2007 godine
Predsednik Upravnog odbora
Mihajlović Branislav s.r.
%
0,00%
0,09%
