PREDMET: IZVEŠTAVANJE O BITNOM DOGAĐAJU

-održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara društva

GALENIKA MAGMASIL a.d., Beograd, Batajniči drum bb





Izveštaj je sačnjen na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. list SRJ br. 65/2002) kao i člana 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 102/2003).



Vanredna sednica Skupštine akcionara Galenike – Magmasil a.d. održana je dana 23. 11. 2006. godine u sali poslovne zgrade u Zemunu, Batajnički drum b.b. i na istoj su donete sledeće odluke:



1. Odluka o izboru predsednika Skupštine

2. Odluka o izboru zapisničara i overivača zapisnika

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

4. Usvajanje osnivačkog akta - ugovor o organizovanju GALENIKA MAGMASIL a.d. radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

5. Usvajanje odluke o izmeni Statuta društva

6. Odluka o preduzimanju poslova raspolaganja imovinom velike vrednosti

7. Odluka o izboru internog revizora (nadležnost za izbor internog revizora je preneta na Upravni odbor društva)



Članstva u Upravnom odboru je razrešen Branko Karanović a za novog člana ovog organa je imenovana Marijana Stojković.





.

Beograd, 05. 12. 2006. godine









GALENIKA MAGMASIL a.d.

__________________________

Dragan Jakšić generalni direktor

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1546
USD/RSD	99,5028
Izvor NBS, 09.09.2025.

Tržišna kapitalizacija - 09.09.2025.
496.460.525.454 RSD
4.237.652.857 EUR