U skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Službeni glasnik RS’’ br. 47/2006 ) i članova 6. i 7. i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006 )

’’GEOSONDA – KOSOLIDACIJA’’ a.d.

Beograd, ul. Kraljice Marije br. 25

m.b. 06969631

PIB 100212669

Opis delatnosti: izgradnja hidrograđevinskih objekata



objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

AKCIONARA

Godišnja sednica Skupštine akcionarskog društva ’’Geosonda – Konsolidacija’’ a.d. održana je dana 29.06.2007 godine u sedištu Društva u Beogradu, ul. Kraljice Marije br. 25, sa početkom u 10 časova.



Na sednici Skupštine akcionarskog društva ’’Geosonda – Konsolidacija’’ a.d. donete su sledeće odluke



1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača Zapisnika

2. Odluka o izboru predsednika i zamenika predsednika Skupštine

3. Usvajanje Zapisnika sa konstitutivne Skupštine akcionara Društva br. 318-prva konst. –Z od 28.02.2007 godine

4. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora Društva

5. Odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora Društva

6. Odluka o usvajanju Finansijskog Izveštaja Društva za poslovnu 2006 godinu

7. Odluka o raspodeli godišnje dobiti Društva za poslovnu 2006 godinu

8. Odluka o usvajanju Izveštaja Ovlašćenog Revizora Društva

9. Odluka o izboru Ovlašćenog revizora Društva za poslovnu 2007 godinu

10. Odluka o povećanju osnovnog kapitala radi realizacije investicionog ulaganja

11. Odluka o prestanku mandata postojećim članovima Upravnog odbora i izbor novih članova Upravnog odbora

12. Odluka o izboru Internog revizora Društva za poslovnu 2007 godinu

13. Odluka o politici naknade za rad predsedniku Skupštine, predsedniku i članovima Upravnog odbora, Internom revizoru i Revizoru Društva

14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa Internim revizorom

15. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa Ovlašćenim revizorom



PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA



(Dragan Stanojević dipl. Inž.)

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1697
USD/RSD	100,4800
Izvor NBS, 08.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 08.08.2025.
491.740.810.848 RSD
4.196.825.722 EUR