U skladu sa clanom 64 Zakona o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl. Glasnik RS br. 47/06 ), AD Mehanika, Beograd objavljuje



IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU

( sazivanje redovne godisnje skupstine akcionara )



Na osnovu člana 313 Zakona o privrednim društvima a u skladu sa odredbama Osnivačkog akta AD Mehanika sa sedistem u ul. Svetosavska 17, PIB 100012574, MBr. 07031971 (u daljem tekstu Društvo), Direktor društva u funkciji Upravnog odbora dana 28.05.2007. god. donosi sledeću:





ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE





Saziva se godišnja sednica SKUPŠTINE AKCIONARA MEHANIKA AD BEOGRAD za dan 29.06.2007.god. u prostorijama preduzeca «Mehanika» a.d. ul. Svetosavska 17, sa početkom u 09 h časova.



DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje

• godišnjeg Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2006 godinu

• izveštaja o radu Direktora Društva u proteklom mandatnom periodu

2. Donošenje Odluke o registraciji društva u formi zatvorenog akcionarskog društva na osnovu

zakonom stečenih uslova

3. Donošenje Odluke o usvajanju teksta osnivačkog akta Društva kao zatvorenog ad

4. Donošenje Odluke o imenovanju predsednika skupštine akcionara za potpisnika Osnivačkog akta

5. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva

6. Razno



Utvrđuje se lista akcionara na dan 15.06.2007. prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti.



Pravo ucestvovanja u radu skupstine imaju svi akcionari drustva licno ili putem punomocnika. Punomocje mora biti u pisanoj formi odredjivanjem njegovog punog imena i unosenjem podataka o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa, i daje se, po pravilu, za jednu Skupstinu, s tim sto vazi i za ponovljenu skupstinu, koja je odlozena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.



Punomoćje se dostavlja u sedište Društva s fotokopijom lične karte ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno, overeno punomoćje ako je akcionar pravno lice, najkasnije 48 pre održavanja skupštine.



Uvid u materijal za rad sednice kao i u predloge odluka za predloženi dnevni red može se izvršiti u prostorijama ad Mehanika sa sedištem u ul. Svetosavska 17 od 27.06. u periodu od 14 do 16 časova.



Odluka se dostavlja akcionarima kao poziv za sednicu Skupštine a biće objavljena kao Izveštaj o bitnom događaju u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Srbije kao i na internet stranici brokersko dilerskog drustva www.ab-invest.co.yu.





Za AD «Mehaniku»

Larisa Pinter

( direktor )

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1697
USD/RSD	100,4800
Izvor NBS, 08.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 08.08.2025.
491.740.810.848 RSD
4.196.825.722 EUR