0,00%
-0,12%
0,00%29.12.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Pekabeta a.d. Beograd
Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. list SRJ« br. 65/2002, »Sl. glasnik« RS br. 57/2003, 55/2004, 85/2005 i 101/2005), članova 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (»Sl. glasnik RS« br. 102/2003) i člana 23. Statuta »Pekabeta« a.d. za trgovinu, »Pekabeta« a.d. za trgovinu objavljuje:
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu čl. 20. i 43. Statuta »Pekabete« a.d. za trgovinu, Upravni odbor »Pekabete« a.d. za trgovinu je na sednici održanoj dana 22.12.2006.god. doneo odluku da se vanredna sednica Skupštine akcionara »Pekabete« a.d. za trgovinu održi dana 25.01.2007.god. (četvrtak), u službenim prostorijama »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13 časova, sa sledećim dnevnim redom:
D N E V N I R E D
1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE »PEKABETE« AD ZA TRGOVINU OD 29.06.2006.GODINE.
Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREPORUKE UPRAVNOG ODBORA ZA DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU JEMSTVA ZA OBEZBEĐIVANJE KREDITA.
Izvestilac: Dragana Popović.
3. INFORMACIJA UPRAVNOG ODBORA O DONETOJ ODLUCI O
PRESTANKU ČLANSTVA U UPRAVNOM ODBORU IVANI MILIĆ I
KOOPTIRANJU SLAVICE ĆOSIĆ ZA NOVOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA.
Izvestilac: Radmila Radojević
Sednica Skupštine održaće se dana 25.01.2007.god. (četvrtak), u sedištu »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13,00 časova.
Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji u svom posedu drže 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa »Pekabete« a.d., lično ili preko punomoćnika.
Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati više akcionara koji zajednički imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa ili putem formiranja Udruženja akcionara i imenovanjem predstavnika tog Udruženja, uz ispunjenje istog uslova, da Udruženje obuhvata više akcionara koji zajednički imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da potpisana punomoćja dostave najkasnije pet dana pre održavanja sednice Skupštine u Pravnu službu »Pekabete«, u Beogradu, Takovska br. 49, IV sprat, kancelarija 411, gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, svakog radnog dana od 12-16 časova.
Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 19.12.2006.god.
Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom nalazi se i na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva www.pekabeta.com.
UPRAVNI ODBOR
»PEKABETE« A.D.
PREDSEDNIK
Slobodan Rudan s.r.
IZVEŠTAJ O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu čl. 20. i 43. Statuta »Pekabete« a.d. za trgovinu, Upravni odbor »Pekabete« a.d. za trgovinu je na sednici održanoj dana 22.12.2006.god. doneo odluku da se vanredna sednica Skupštine akcionara »Pekabete« a.d. za trgovinu održi dana 25.01.2007.god. (četvrtak), u službenim prostorijama »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13 časova, sa sledećim dnevnim redom:
D N E V N I R E D
1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE »PEKABETE« AD ZA TRGOVINU OD 29.06.2006.GODINE.
Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PREPORUKE UPRAVNOG ODBORA ZA DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU JEMSTVA ZA OBEZBEĐIVANJE KREDITA.
Izvestilac: Dragana Popović.
3. INFORMACIJA UPRAVNOG ODBORA O DONETOJ ODLUCI O
PRESTANKU ČLANSTVA U UPRAVNOM ODBORU IVANI MILIĆ I
KOOPTIRANJU SLAVICE ĆOSIĆ ZA NOVOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA.
Izvestilac: Radmila Radojević
Sednica Skupštine održaće se dana 25.01.2007.god. (četvrtak), u sedištu »Pekabete« a.d. u Beogradu, Takovska br. 49 (sala za sastanke na II spratu), sa početkom u 13,00 časova.
Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju akcionari koji u svom posedu drže 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa »Pekabete« a.d., lično ili preko punomoćnika.
Ostali akcionari svoje pravo glasa u Skupštini mogu ostvariti posredno, preko punomoćnika, s tim što punomoćnici moraju predstavljati više akcionara koji zajednički imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa ili putem formiranja Udruženja akcionara i imenovanjem predstavnika tog Udruženja, uz ispunjenje istog uslova, da Udruženje obuhvata više akcionara koji zajednički imaju 1% ili više akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji pravo glasa u Skupštini ostvaruju preko punomoćnika, dužni su da potpisana punomoćja dostave najkasnije pet dana pre održavanja sednice Skupštine u Pravnu službu »Pekabete«, u Beogradu, Takovska br. 49, IV sprat, kancelarija 411, gde zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal po svim tačkama dnevnog reda iz ovog poziva, svakog radnog dana od 12-16 časova.
Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava Skupštine je na dan 19.12.2006.god.
Obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine sa dnevnim redom nalazi se i na oglasnoj tabli Društva i internet stranici Društva www.pekabeta.com.
UPRAVNI ODBOR
»PEKABETE« A.D.
PREDSEDNIK
Slobodan Rudan s.r.
%