A.D. Pekara «1.Maj»

Broj: 210

Dana: 02.07. 2010. god.

V r š a c

A.D. Pekara «1.Maj»

Vršac

mat. br. 08195749, šifra del. 15811

PIB 102083782



O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



- ODRŽAVANJE GODIŠNJE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. PEKARA “1. MAJ“ VRŠAC -



Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( «Sl.glasnik RS» br.47/2006) članom 6. tač. 2. i člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( «Sl.glasnik RS» br. 100/06 i 116/06 i 37/2009).



Na Skupštini održanoj 28.06.2010. godine u prostorijama Društva u Vršcu ul.

2. oktobar br. 92. sa početkom u 10 časova, donete su sledeće Odluke:



1. Doneta je odluka o izboru, zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje,

2. Izabran je predsednik Skupštine akcionara,

3. Usvojen je zapisnik sa sednice Skupštine održane 30.06.2009. godine,

4. Usvojen je Finansijski izveštaj sa mišljenjem Revizora, Izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2009. god.,

5. Usvojen je Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. god.,

6. Usvojen je izveštaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. god.,

7. Doneta je odluka o nerasporđenom dobitku iz 2009. godine,

8. Doneta je odluka o prestanku mandata i reizboru članova Upravnog odbora,

9. Doneta je odluka o prestanku mandata i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,

10. Doneta je odluka o prenosu nadležnosti, na Upravni odbor, za izbor Revizora finansijkih izveštaja za 2010. god.,

11. Doneta je odluka o usvajanju Osnova poslovne politike Društva za 2010.god.

12. Doneta je odluka o naknadama članova Upravnog i Nadzornog odbora.





Predsednik Skupštine,

Trajan Draguca, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1697
USD/RSD	100,4800
Izvor NBS, 08.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 08.08.2025.
491.740.810.848 RSD
4.196.825.722 EUR