0,00%
-0,12%
0,00%26.05.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hemofarm koncern a.d. Vršac
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (″Sl. glasnik RS″ br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (″Sl. glasnik RS″ br. 102/2003), HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industija VRŠAC, Beogradski put bb, objavljuje da je
Dana 12. maja 2006. godine, sa pocetkom u 18h, u sali Narodnog pozorišta ″Sterija″ u Vršcu, održana Godišnja skupština Akcionarskog društva, na kojoj su ovlašćeni Punomoćnici akcionara usvojili
1. Konsloidovani finansijski izveštaj i Finansijski izveštaj HEMOFARM A.D. Vršac za 2005. godinu sa sledećim pokazateljima:
a) Ukupno ostvaren prihod 13.046.653.553.99 din.
b) Ukupni rashodi 11.449.197.400.66 din.
c) Ostvarena bruto dobit 1.547.456.133.33 din.
d) NERASPOREĐENA DOBIT 1.478.418.067.33 din.
2. Izveštaj nezavisnog revizora HEMOFARM A.D. – DELOITTE o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja preduzeća HEMOFARM A.D. i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja HEMOFARMA A.D. koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31.12.2005.godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o novčanim tokovima za 2005.godinu, kao i Pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje o Finansijskom izveštaju za 2005. godinu.
3. Izveštaj Nadzornog odbora HEMOFARMA A.D. u vezi zakonitosti rada i poslovanja HEMOFARM A.D. Vršac u 2005. godini.
4. Odluku o raspodeli nerasporedjene dobiti za 2005. godinu, kojom se ukupno ostvarena nerasporedjena dobit za raspodelu u poslovnoj 2005. godini u iznosu od 1.478.418.067,33 dinara, rasporedjuje se za sledeće namene:
a) Za dividendu 293.659.610,00 din.
b) Za statutarne rezerve i premiranje
vodećeg menadžementa u skladu sa
Statutom i Zakonom 85.833.900,00 din.
c) Za dobrovoljno penzijsko osiguranje
zaposlenih 20.000.000.00 din.
d) Ostatak nerasporedjene dobiti
za reinvestiranje 1.078.924.557,33 din.
Raspodela sredstava iz ove tačke pod a) i b) izvršiće se u skladu sa Statutom a na osnovu posebne Odluke Predsednika koncerna, s tim što će se pripadajuća dividenda isplatiti Akcionarima najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.
Isplata dividende izvršiće se licima koja su bili akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra za hartije od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke (Dan dividende – 12.05.2006. godine) bez obzira na dan isplate.
5. Odluku o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povečanja njihove nominalne vrednosti radi povećanja kapitala pretvaranjem nerasporedjene dobiti u osnovi kapital, kojom se vrši distribucija hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti u ukupnom obimu od 10.230.000.000,00 dinara, i to:
o 100.000 prioritetnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.100,00 dinara, u ukupnom obimu od 310.000.000,00 dinara i
o 3.200.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.100,00 dinara, u ukupnom obimu od 9.920.000.000,00 dinara.
100.000 prioritetnih akcija serije C-V i 3.200.000 običnih akcija serije C-I, C-II,
C-III, C-IV i C-V nosiće CFI kod i ISIN broj, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Ovom Odlukom utvrdjena je nova nominalna vrednost za akcije u iznosu od 3.100,00 dinara.
6. Odluku o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene prioritetnih akcija u obične akcije, kojom se izdaje 100.000 komada običnih akcija, sa CFI kodom i ISIN brojem, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, radi zamene 100.000 komada prioritetnih akcija, sa CFI kodom EPNXPR i ISIN brojem RSHMFRE41505 (koje se poništavaju).
7. Za članove Upravnog odbora HEMOFARM A.D. - novog saziva imenuju se:
a) Miodrag Babić, dipl.ing.
b) Prof. Dr. Miodrag Ostojić
c) Dr Marjan Dovč
d) Dragomir Ćurčić, dipl.ecc
e) Nikola Stanković, dipl.ecc.
f) Branislav Popović, dipl.ecc
g) Branislav Grujić, ekonomista
8. Da se za člana Nadzornog odbora HEMOFARMA A.D. umesto DARKA HORVATA koji je razrešen funkcije na sopstveni zahtev, imenuje Mr MATJAŽ KOŽELJ.
9. Odluku o uskladjivanju osnivačkog akta HEMOFARMA A.D. sa Zakonom o privrednim društvima, sa ovlašćenjem Predsednika Skupštine, da overi potpis na istoj, pred nadležnim organom overe, radi sprovodjenja postupka zabeležbe kod Agencije za privredne registre u Beogradu.
10. Odluku kojom se ovlašćuje Upravni odbor HEMOFARMA A.D. da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uredjenom finansijskom tržištu.
Ovom Odlukom Upravni odbor HEMOFARMA A.D. se obavezao da u slučaju preduzimanja mera i aktivnosti u skladu sa tačkom 1 ove Odluke o tome izvesti Skupštinu Akcionarskog društva na prvoj narednoj sednici.
Skupština Akcionarskog društva je informisana o sprovedenom postupku dokapitalizacije distribucijom 200.000 komada hartija od vrednosti bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala i ovlastila Predsednika Skupštine, da po potrebi – zahtevu, overi odgovarajuće pravno-tehničke korekcije dokumenata, a shodno primedbama nadležnih državnih organa.
Uvid u Osnivački akt akcionarskog društva i Odluke može se izvršiti svakog radnog dana, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 08 do 16 časova.
Hemofarm A.D. Vršac
Dana 12. maja 2006. godine, sa pocetkom u 18h, u sali Narodnog pozorišta ″Sterija″ u Vršcu, održana Godišnja skupština Akcionarskog društva, na kojoj su ovlašćeni Punomoćnici akcionara usvojili
1. Konsloidovani finansijski izveštaj i Finansijski izveštaj HEMOFARM A.D. Vršac za 2005. godinu sa sledećim pokazateljima:
a) Ukupno ostvaren prihod 13.046.653.553.99 din.
b) Ukupni rashodi 11.449.197.400.66 din.
c) Ostvarena bruto dobit 1.547.456.133.33 din.
d) NERASPOREĐENA DOBIT 1.478.418.067.33 din.
2. Izveštaj nezavisnog revizora HEMOFARM A.D. – DELOITTE o reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja preduzeća HEMOFARM A.D. i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja HEMOFARMA A.D. koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31.12.2005.godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o novčanim tokovima za 2005.godinu, kao i Pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje o Finansijskom izveštaju za 2005. godinu.
3. Izveštaj Nadzornog odbora HEMOFARMA A.D. u vezi zakonitosti rada i poslovanja HEMOFARM A.D. Vršac u 2005. godini.
4. Odluku o raspodeli nerasporedjene dobiti za 2005. godinu, kojom se ukupno ostvarena nerasporedjena dobit za raspodelu u poslovnoj 2005. godini u iznosu od 1.478.418.067,33 dinara, rasporedjuje se za sledeće namene:
a) Za dividendu 293.659.610,00 din.
b) Za statutarne rezerve i premiranje
vodećeg menadžementa u skladu sa
Statutom i Zakonom 85.833.900,00 din.
c) Za dobrovoljno penzijsko osiguranje
zaposlenih 20.000.000.00 din.
d) Ostatak nerasporedjene dobiti
za reinvestiranje 1.078.924.557,33 din.
Raspodela sredstava iz ove tačke pod a) i b) izvršiće se u skladu sa Statutom a na osnovu posebne Odluke Predsednika koncerna, s tim što će se pripadajuća dividenda isplatiti Akcionarima najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.
Isplata dividende izvršiće se licima koja su bili akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra za hartije od vrednosti, na dan donošenja ove Odluke (Dan dividende – 12.05.2006. godine) bez obzira na dan isplate.
5. Odluku o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povečanja njihove nominalne vrednosti radi povećanja kapitala pretvaranjem nerasporedjene dobiti u osnovi kapital, kojom se vrši distribucija hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti u ukupnom obimu od 10.230.000.000,00 dinara, i to:
o 100.000 prioritetnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.100,00 dinara, u ukupnom obimu od 310.000.000,00 dinara i
o 3.200.000 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 3.100,00 dinara, u ukupnom obimu od 9.920.000.000,00 dinara.
100.000 prioritetnih akcija serije C-V i 3.200.000 običnih akcija serije C-I, C-II,
C-III, C-IV i C-V nosiće CFI kod i ISIN broj, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
Ovom Odlukom utvrdjena je nova nominalna vrednost za akcije u iznosu od 3.100,00 dinara.
6. Odluku o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi zamene prioritetnih akcija u obične akcije, kojom se izdaje 100.000 komada običnih akcija, sa CFI kodom i ISIN brojem, koji će biti dodeljeni od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, radi zamene 100.000 komada prioritetnih akcija, sa CFI kodom EPNXPR i ISIN brojem RSHMFRE41505 (koje se poništavaju).
7. Za članove Upravnog odbora HEMOFARM A.D. - novog saziva imenuju se:
a) Miodrag Babić, dipl.ing.
b) Prof. Dr. Miodrag Ostojić
c) Dr Marjan Dovč
d) Dragomir Ćurčić, dipl.ecc
e) Nikola Stanković, dipl.ecc.
f) Branislav Popović, dipl.ecc
g) Branislav Grujić, ekonomista
8. Da se za člana Nadzornog odbora HEMOFARMA A.D. umesto DARKA HORVATA koji je razrešen funkcije na sopstveni zahtev, imenuje Mr MATJAŽ KOŽELJ.
9. Odluku o uskladjivanju osnivačkog akta HEMOFARMA A.D. sa Zakonom o privrednim društvima, sa ovlašćenjem Predsednika Skupštine, da overi potpis na istoj, pred nadležnim organom overe, radi sprovodjenja postupka zabeležbe kod Agencije za privredne registre u Beogradu.
10. Odluku kojom se ovlašćuje Upravni odbor HEMOFARMA A.D. da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uredjenom finansijskom tržištu.
Ovom Odlukom Upravni odbor HEMOFARMA A.D. se obavezao da u slučaju preduzimanja mera i aktivnosti u skladu sa tačkom 1 ove Odluke o tome izvesti Skupštinu Akcionarskog društva na prvoj narednoj sednici.
Skupština Akcionarskog društva je informisana o sprovedenom postupku dokapitalizacije distribucijom 200.000 komada hartija od vrednosti bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala i ovlastila Predsednika Skupštine, da po potrebi – zahtevu, overi odgovarajuće pravno-tehničke korekcije dokumenata, a shodno primedbama nadležnih državnih organa.
Uvid u Osnivački akt akcionarskog društva i Odluke može se izvršiti svakog radnog dana, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 08 do 16 časova.
Hemofarm A.D. Vršac
%