TPK AD "DEVA"

-UPRAVNI ODBOR-

BROJ: 277

23.05.2007. godine





U skladu sa odredbama člana 14. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima TPK AD "Deva" Kruševac i člana 14. i 21. Statuta, Upravni odbor, na svojoj sednici dana 23.05.2007. godine usvojio je





O D L U K U



o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara TPK AD "Deva" Kruševac





I SAZIVA SE godišnja sednica Skupštine, za 28.06.2007. godine, sa početkom u 10 časova koja će se održati u sedištu TPK AD "Deva" u Kruševcu, ulica Mirka Tomića br.99, sa sledećim dnevnim redom:



1. Verifikacija mandata članova Skupštine

2. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2006. godinu i Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2006. godinu, TPK AD "Deva"Kruševac.

6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama odluke o uskladjivanju sa ZOPD

7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2007.godinu

8. Izveštaj o radu Upravnog odbora

9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora

10. Donošenje odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

11. Donošenje odluke o razrešenju predsednika članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora



II Dan utvrdjenja akcionara je 23.05.2007. godine.



III Stručna služba društva se obavezuje da sprovede potreban postupak u cilju održavanja Skupštine.



IV Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od dana donošenja.







Predsednik

Upravnog odbora



Natasa Bojanic s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1546
USD/RSD	99,5028
Izvor NBS, 09.09.2025.

Tržišna kapitalizacija - 09.09.2025.
496.460.525.454 RSD
4.237.652.857 EUR