На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр. 65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, «ПОЛИС», акционарско друштво за осигурање, Сремска 6, Београд, МБ 17407813, шифра делатности-66030, објављује



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

СА ОДРЖАНЕ XIV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА «ПОЛИС»-а а.д.о. БЕОГРАД



XIV ванредна седница Скупштине «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање, Београд, одржана је дана 21.12.2006. године са почетком у 13.00 сати у банкет сали хотела Москва.



На седници су донете следеће одлуке:





Д Н Е В Н И Р Е Д





1 Усвајање Записника са XIII седнице Скупштине која је одржана 26.04.2006. године

2 Верификација Одлуке о изменама и допунама Статута «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање, Београд, дел.бр. 02-1557 од 08.06.2006. године

3 Усвајање извештаја о раду Управног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године

4 Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године

5 Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора

6 Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора

7 Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

8 Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора

9 Доношење одлуке о промени пословног имена Друштва

10 Доношење одлуке о измени Уговора о оснивању Друштва и Одлуке о усвајању новог Статута Друштва

11 Доношење Одлуке о отуђењу – продаји сопствених акција Друштва

12 Доношење Одлуке о преносу овлашћења на генералног директора

13 Доношење Одлуке о преносу овлашћења на Управни одбор







ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР



Душко Јовановић

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1695
USD/RSD	100,0081
Izvor NBS, 08.09.2025.

Tržišna kapitalizacija - 05.09.2025.
495.807.994.225 RSD
4.231.635.138 EUR