13.04.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Jubmes banka a.d. Beograd
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1254/06
Beograd, 5.04.2006.
Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 5.04.2006. godine doneo je Odluku i
S A Z I V A
16. sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 20. april 2006. godine sa početkom u 12 sati
Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121, Novi Beograd.
Za 16. sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
- Verifikacione komisije
- Zapisničara i overača zapisnika
2. Uvodno izlaganje direktora Banke
3. Izveštaj Verifikacione komisije
4. Izveštaj revizora akcionarima Banke
5. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke
6. Predlog odluka o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja i Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2005. godinu:
1) Izveštaja o poslovanju
2) Finansijskih izveštaja
3) Raspoređivanja neraspoređene dobiti
4) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti
5) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja broja akcija smanjenjem nominalne vrednosti
7. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2006. godinu:
1) Predloga poslovne politike
2) Predloga Odluke o kamatnim stopama
3) Predloga Odluke o naknadama za usluge
8. Predlog Odluke o imenovanju revizora Banke
9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
10. Predlog Odluke o ovlašćenju Upravnog odbora Banke
11. R a z n o
PREDSEDNIK
Dr Tanja Đelić, s.r.
Broj: 1254/06
Beograd, 5.04.2006.
Na osnovu člana 24. stav 1. tačka 1) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 5.04.2006. godine doneo je Odluku i
S A Z I V A
16. sednicu Skupštine JUBMES banke a.d. Beograd
za 20. april 2006. godine sa početkom u 12 sati
Sednica će se održati u prostorijama JUBMES banke a.d. Beograd, Bulevar Avnoja 121, Novi Beograd.
Za 16. sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:
- Verifikacione komisije
- Zapisničara i overača zapisnika
2. Uvodno izlaganje direktora Banke
3. Izveštaj Verifikacione komisije
4. Izveštaj revizora akcionarima Banke
5. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Banke
6. Predlog odluka o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja i Odluke o raspoređivanju neraspoređene dobiti za 2005. godinu:
1) Izveštaja o poslovanju
2) Finansijskih izveštaja
3) Raspoređivanja neraspoređene dobiti
4) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja njihove nominalne vrednosti
5) Odluka o distribuciji hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog povećanja broja akcija smanjenjem nominalne vrednosti
7. Usvajanje akata poslovne politike Banke za 2006. godinu:
1) Predloga poslovne politike
2) Predloga Odluke o kamatnim stopama
3) Predloga Odluke o naknadama za usluge
8. Predlog Odluke o imenovanju revizora Banke
9. Predlog Odluke o ulaganju u osnovna sredstva Banke
10. Predlog Odluke o ovlašćenju Upravnog odbora Banke
11. R a z n o
PREDSEDNIK
Dr Tanja Đelić, s.r.
%
0,26%
