3,61%
0,00%02.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - DIN fabrika Duvana a.d. , Niš
У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (″Сл. гласник РС″ бр. 47/2006) и члановима 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (″Сл. гласник РС″ бр. 100/2006 и 116/2006, у даљем тексту: „Правилник“), ДИН „Фабрика дувана“ а.д. Ниш, у саставу Philip Morris International (у даљем тексту: „Друштво“), претежна делатност: 16002 Прерада дувана, објављује следећи
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
сазивање ванредне седнице Скупштине Друштва
Управни одбор Друштва, на својој седмој редовној седници у 2008. години, одржаној дана 27.11.2008. године, донео је Одлуку о сазивању друге ванредне седнице Скупштине Друштва, која ће се одржати дана 19.12.2008. године, у 10,00 сати, у седишту Друштва у Нишу, Булевар 12. фебруар број 74, у згради број 10, сала „Bond Street“, са следећим дневним редом:
1. Именовање записничара, два акционара који оверавају записник и чланова Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине одржане 16.07.2008. године;
3. Усвајање Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Друштва;
4. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Друштва.
Ванредна Скупштина се сазива због потребе доношења Одлуке о изменама и допунама и пречишћеног текста Оснивачког акта Друштва, које се нарочито односе на: укидање права мањинским акционарима власницима обичних акција Друштва да непосредно именују свог представника за члана Управног Одбора Друштва, смањење броја чланова Управног одбора Друштва са осам на седам чланова, регулисање начина остваривања права присуствовања и гласања на Скупштини акционара у случају кад Друштво има више од 10.000 акционара власника обичних акција Друштва и друге мање техничке и редакцијске корекције, као и због потребе доношења Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Друштва.
У складу са чланом 26.1. Оснивачког акта Друштва, као и Законом о привредним друштвима, право учешћа на Скупштини Друштва имају сви акционари који имају то својство на дан 27.11.2008. године, односно на дан доношења одлуке Управног одбора Друштва о сазивању ванредне Скупштине Друштва. Право гласа на Скупштини Друштва имају сви акционари који имају акције са правом гласа. Сваки акционар са правом гласа може бити представљен на Скупштини Друштва путем пуномоћника, уколико пуномоћник сагласно одредбама важећих закона и Оснивачког акта достави Друштву пуномоћје за заступање.
Акционари власници преференцијалних акција имају права присуствовања и учествовања у раду Скупштине Друштва без права гласа у доношењу Одлука Скупштине.
У складу са чланом 22.1. Оснивачког акта Друштва ова одлука биће објављена на интернет страници Друштва www.din.co.yu као и у дневном листу ’’Политика’’, и то начин и у роковима предвиђеним Оснивачким актом Друштва.
Друштво обезбеђује копију предлога Измена и допуна, као и пречишћеног текста Оснивачког акта Друштва сваком акционару који то захтева у седишту Друштва у Нишу, Булевар 12. фебруар 74, у просторијама Секретара Друштва, сваког радног дана у радно време Друштва до дана одржавања Скупштине.
Председник Управног одбора Друштва
Ronald Lawrence Bornhuetter,
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
сазивање ванредне седнице Скупштине Друштва
Управни одбор Друштва, на својој седмој редовној седници у 2008. години, одржаној дана 27.11.2008. године, донео је Одлуку о сазивању друге ванредне седнице Скупштине Друштва, која ће се одржати дана 19.12.2008. године, у 10,00 сати, у седишту Друштва у Нишу, Булевар 12. фебруар број 74, у згради број 10, сала „Bond Street“, са следећим дневним редом:
1. Именовање записничара, два акционара који оверавају записник и чланова Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине одржане 16.07.2008. године;
3. Усвајање Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Друштва;
4. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Друштва.
Ванредна Скупштина се сазива због потребе доношења Одлуке о изменама и допунама и пречишћеног текста Оснивачког акта Друштва, које се нарочито односе на: укидање права мањинским акционарима власницима обичних акција Друштва да непосредно именују свог представника за члана Управног Одбора Друштва, смањење броја чланова Управног одбора Друштва са осам на седам чланова, регулисање начина остваривања права присуствовања и гласања на Скупштини акционара у случају кад Друштво има више од 10.000 акционара власника обичних акција Друштва и друге мање техничке и редакцијске корекције, као и због потребе доношења Одлуке о разрешењу члана Управног одбора Друштва.
У складу са чланом 26.1. Оснивачког акта Друштва, као и Законом о привредним друштвима, право учешћа на Скупштини Друштва имају сви акционари који имају то својство на дан 27.11.2008. године, односно на дан доношења одлуке Управног одбора Друштва о сазивању ванредне Скупштине Друштва. Право гласа на Скупштини Друштва имају сви акционари који имају акције са правом гласа. Сваки акционар са правом гласа може бити представљен на Скупштини Друштва путем пуномоћника, уколико пуномоћник сагласно одредбама важећих закона и Оснивачког акта достави Друштву пуномоћје за заступање.
Акционари власници преференцијалних акција имају права присуствовања и учествовања у раду Скупштине Друштва без права гласа у доношењу Одлука Скупштине.
У складу са чланом 22.1. Оснивачког акта Друштва ова одлука биће објављена на интернет страници Друштва www.din.co.yu као и у дневном листу ’’Политика’’, и то начин и у роковима предвиђеним Оснивачким актом Друштва.
Друштво обезбеђује копију предлога Измена и допуна, као и пречишћеног текста Оснивачког акта Друштва сваком акционару који то захтева у седишту Друштва у Нишу, Булевар 12. фебруар 74, у просторијама Секретара Друштва, сваког радног дана у радно време Друштва до дана одржавања Скупштине.
Председник Управног одбора Друштва
Ronald Lawrence Bornhuetter,
%