U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (″Sl. glasnik RS″ br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (″Sl. glasnik RS″ br. 100/2006 i 116/2006, u daljem tekstu: „Pravilnik“), DIN „Fabrika duvana“ a.d. Niš, u sastavu Philip Morris International, pretežna delatnost: 16002 Prerada duvana (u daljem tekstu: „Društvo“) objavljuje sledeći





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU





Upravni odbor Društva, na svojoj sednici održanoj dana 04.04.2007. godine, doneo je Odluku o sazivanju prve redovne sednice Skupštine Društva u 2007. godini, koja će se održati dana 11.05.2007. godine, sa početkom u 13h, na adresi: Klub Vojske Srbije, Niš, ul. Sinđelićev trg bb, 18 000 Niš, sa sledećim dnevnim redom:



• Izbor Predsednika Skupštine Društva;



• Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i članova Komisije za glasanje;



• Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane 20.06.2006. godine;



• Usvajanje Izveštaja Internog revizora Društva;



• Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Društva;



• Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu sa Izveštajem revizora;



• Usvajanje odluke o delimičnom pokriću prenetog gubitka iz prethodnih godina;



• Usvajanje odluke o postupanju Društva po iskazanom finansijskom rezultatu ostvarenom u 2006. godini;



• Usvajanje Odluke o isteku mandata članovima Upravnog odbora Društva;



• Usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;



• Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor o regulisanju medjusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora Društva koji nisu u radnom odnosu u Društvu;



• Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva u 2007. god.



U skladu sa članom 19.2. Osnivačkog akta Društva, svaki akcionar lično, ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.



U skladu sa članom 22.1. Osnivačog akta Društva, obaveštenje sa pozivom za sednicu Skupštine Društva, kao i predloženim dnevnim redom biće objavljeno na internet stranici Društva najkasnije 30, a najranije 60 dana pre dana održavanja Skupštine, pa do dana održavanja Skupštine. Takođe, poziv za sednicu Skupštine biće objavljen u dnevnom listu „Politika“ najmanje 30, a najviše 60 dana pre održavanja Skupštine.



Uvid u Osnivački akt i druga opšta akta Društva, kao i radni materijal biće omogućen svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme.







Predsednik Upravnog odbora

Eugenio Sidoli

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1527
USD/RSD	109,2537
Izvor NBS, 26.04.2024.

Tržišna kapitalizacija - 26.04.2024.
453.195.113.805 RSD
3.868.413.735 EUR