08.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Srbolek a.d. Beograd
Na osnovu čl. 281. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl. 57. stav 1. tačka 1. Statuta »Srboleka« a.d. Upravni odbor »Srboleka« a.d. na sednici održanoj dana 22.05.2006. godine doneo je
O D L U K U
O SAZIVANJU SEDME REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
»SRBOLEKA« a.d. BEOGRAD
I SAZIVA SE SEDMA sednica Skupštine »Srboleka« a.d. Beograd za
01.07. 2006. godine u 1200 časova
u prostorijama salona »Srboleka« a.d., Beograd, Sarajevska 84.
II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći
D N E V N I R E D:
PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:
1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;
1.2. Dva overivača zapisnika.
REDOVAN RAD SKUPŠTINE
1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sednice Skupštine «Srboleka» a.d.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja «Srboleka» a.d. za 2005.godinu;
Izvestilac: v.d.generalnog direktora
4. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2005.godinu;
Izvestilac: v.d.generalnog direktora
5. Donošenje Odluke o usvajanju poslovne politike za 2006.godinu;
Izvestilac: v.d.generalnog direktora
6. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Upravni odbor za donošenje Odluke o prodaji poslovnog prostora «Srboleka» a.d. u Kosovskoj Mitrovici;
Izvestilac: v.d.generalnog direktora
7. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje Upravni odbor za donošenje Odluke o otudjenju odn. prenosu prava
korišćenja na placu «Srboleka» a.d. u Vrčinu;
Izvestilac: v.d.generalnog direktora
8. Razno.
NAPOMENA:
Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine “Srboleka” a.d. imaju akcionari čija je nominalna vrednost akcija 5% ili više od osnovnog kapitala odn. 37.060 akcija (za tačke od 1 do 6 dnevnog reda) odn. 47.754 akcija (za tačke 6 i 7 dnevnog reda), kao i lica koja tu vrednost ostvaruju udruživanjem.
Na osnovu čl. 6. st. 1. Zakona o tržištu o hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima («Sl.list SRJ», br. 65/02) Društvo je isključilo obavezu davanja zastupničke izjave.Akcionar može odrediti punomoćnika koji će ga zastupati na sednici Skupštine, s tim da punomoćnik ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora.
Učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju samo članovi Skupštine, a sednici mogu prisustvovati svi zainteresovani.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 011/2658-522.
Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Opštoj službi počev od 19.06. 2006.godine i akcionari mogu vršiti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 9-13h .
Predloženi dnevni red se može menjati na Skupštini.
Popunjena punomoćja dostaviti na adresu: “Srbolek” a. d., 11000 Beograd, Sarajevska br.84, pravnoj službi, a najkasnije predsedniku Skupštine do početka održavanja sednice Skupštine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
dipl.oec. Olivera Marčeta