05.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Pivara Niš a.d. Niš
BEOGRADSKA BERZA A.D. BEOGRAD
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „ Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( „Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).
Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 25.05.2006. godine doneta je Odluka o sazivanju godišnje skupštine Pivare „Niš“a.d Niš, koja će se održati dana 29.06.2006. godine sa početkom u 16 časova u prostorijama Pivare „Niš“a.d Niš, Igmanska bb.
Za sednicu Skuštinu utvrđuje se sledeći
DNEVNI RED
- Prethodni postupak
1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine
- Redovni postupak
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora
7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru revizora
10. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta
11. Donošenje odluke o naknadama i nagradama za članove Upravnog i Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o uspešnosti III emisije akcija
13. Donošenje odluke o distribuciji akcija IV emisije javnom ponudom radi povećanja osnovnog kapitala
14. Razno
Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici koji su imaoci najmanje 1.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji nemaju 1.000 akcija moraju ovlastiti zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na Skupštini. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Generalni direktor ne mogu biti punomoćnici akcionara.
Davanje zastupničke izjave je isključeno.
Akcionari mogu od 12.06.2006. godine do 28.06.2006. godine u prostorijama Društva izvršiti uvid u predloge Odluka i preuzeti tekst punomoćja.
Punomoćnici akcionara su dužni da najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama Društva. Ukoliko to ne učine nemaju prava prisustva na senici Skupštine.
Ovaj izveštaj biće objavljen dana _____________ godine u listu „____________“ i dostavljen Beogradskoj Berzi a.d. Beograd na e-mail: listing@belex.co.yu.
U Nišu, ___________. godine
Pivara „Niš“ a.d. Niš Generalni direktor
Jovica Stefanović