-0,04%
0,00%
0,52%04.12.2007.Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara - Jastrebac a.d. Niš
Ovim se pozivaju akcionari AD « JASTREBAC «, Niš, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 14.12.2007. godine u 12 h, u prostorijama AD «JASTREBAC« u Nišu, ul. 12. februara br. 82.
Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 22.11.2007. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:
DNEVNI RED
1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
2. Izbor verifikacione komisije
3. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
4. Izbor predsednika Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi »JASTREBAC » Niš
5. Donošenje Odluke o Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrika pumpi »JASTREBAC » Niš
6. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
7. Donošenje Odluke o stvaljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
8. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
13. Razmatranje i donošenje Odlluke o izboru članova Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupštine.
15. Razno
Kao datum za određivanje liste akcionara određen je 03.12.2007.godine.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima neposredno pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.jastrebac.co.yu počev od 26.11.2007.godine, u dnevnom listu « Politika «i na oglasnoj tabli preduzeća. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Nišu, ul. 12. februara br. 82, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9 do 11 h časova.
Obrazloženje
Preduzeće „UM-63 Skajservis“ Ruska Federacija je dana 20.11.2007.godine društvu – upravi društva, podnelo zahtev za sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara, iz razloga što je dana 18.10.2007.godine, na Beogradskoj berzi od Aksijskog fonda Republike Srbije, kupilo 70% kapitala društva, na koji način je ovo preduzeće postalo i većinski vlasnik kapitala društva.
U prilogu zahteva, predlagač je dostavio i predlog dnevnog reda za predloženu sednicu Skupštine akcionara.
Upravni odbor je razmatrajući podneti zahtev, ustanovio da je predlagač u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, ovlašćeni predlagač, obzirom da je akcionar sa preko 10% udela u kapitalu društva, te je u skladu sa time i doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jovica Stanković dipl. maš. ing
Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 22.11.2007. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:
DNEVNI RED
1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
2. Izbor verifikacione komisije
3. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
4. Izbor predsednika Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi »JASTREBAC » Niš
5. Donošenje Odluke o Usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Fabrika pumpi »JASTREBAC » Niš
6. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda
7. Donošenje Odluke o stvaljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
8. Donošenje Odluke o usvajanju Pravila o radu Skupštine Akcionarskog društva Fabrika pumpi » JASTREBAC » Niš
9. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
13. Razmatranje i donošenje Odlluke o izboru članova Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupštine.
15. Razno
Kao datum za određivanje liste akcionara određen je 03.12.2007.godine.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima neposredno pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.
Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.jastrebac.co.yu počev od 26.11.2007.godine, u dnevnom listu « Politika «i na oglasnoj tabli preduzeća. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Nišu, ul. 12. februara br. 82, svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 9 do 11 h časova.
Obrazloženje
Preduzeće „UM-63 Skajservis“ Ruska Federacija je dana 20.11.2007.godine društvu – upravi društva, podnelo zahtev za sazivanje Vanredne sednice Skupštine akcionara, iz razloga što je dana 18.10.2007.godine, na Beogradskoj berzi od Aksijskog fonda Republike Srbije, kupilo 70% kapitala društva, na koji način je ovo preduzeće postalo i većinski vlasnik kapitala društva.
U prilogu zahteva, predlagač je dostavio i predlog dnevnog reda za predloženu sednicu Skupštine akcionara.
Upravni odbor je razmatrajući podneti zahtev, ustanovio da je predlagač u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, ovlašćeni predlagač, obzirom da je akcionar sa preko 10% udela u kapitalu društva, te je u skladu sa time i doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jovica Stanković dipl. maš. ing
%