0,00%
-0,53%
10,01%03.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Venčac a.d. Aranđelovac
Na osnovu člana 55. i člana 64. st. 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( »Sl. Glasnik RS« br. 47/2006.) i članova 6,7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
AKCIONARSKO DRUŠTVO
» V E N Č A C«
RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA – ARANĐELOVAC
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
dana 21.06.2007. godine
Sednica Skupštine akcionara, Akcionarskog društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Aranđelovac, održana je dana 21.06.2007. godine, u sedištu Društva, u Aranđelovcu, ul. Venčački put b.b., sa početkom u 12°° časova.
Sednici su prisustvovali, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 177.895 glasova (akcija) sa pravom glasa, što čini 70% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
2. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, verifikacione komisije i komisije za glasanje i overivača zapisnika;
- za Predsednika Skupštine akcionara, izabrana je Božić Zoran
3. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Akcionarskog Društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Arandjelovac;
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu i analize poslovanja za 2006. godinu;
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2006. godinju;
6. Odluka o razrešenju članstva Upravnog odbora Društva i imenovanju članova Upravnog odbora Društva:
- razrešava se članstva u Upravnom odboru Društva, Ignjataijević Goran, Radovanović Jovan, Mojsilović Miroslav, Jovanović Dragica, Martinović Bojan, Teofanović Dragoslav i Djordjević Živan;
- imenuje se za članove Upravnog odbora Društva, Ignjatijević Goran,
Radovanović Jovan, Mojsilović Miroslav, Jovanović Dragica, Martinović Bojan, Teofanović Dragoslav i Petrović Miloš;
7. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva:
- izabrani su u Nadzorni odbor Društva, Popović Snežana predsednik, Pantelić Vladimir član i Ignjatijević Danka član;
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja »Venčac« A.D.
Arandjelovac za 2007. godinu.
Generalni direktor Društva
Dragoslav Teofanović
AKCIONARSKO DRUŠTVO
» V E N Č A C«
RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA – ARANĐELOVAC
O G L A Š A V A
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
dana 21.06.2007. godine
Sednica Skupštine akcionara, Akcionarskog društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Aranđelovac, održana je dana 21.06.2007. godine, u sedištu Društva, u Aranđelovcu, ul. Venčački put b.b., sa početkom u 12°° časova.
Sednici su prisustvovali, odnosno bili su predstavljeni akcionari sa ukupno 177.895 glasova (akcija) sa pravom glasa, što čini 70% od ukupnog broja glasova, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara;
2. Odluka o izboru Predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, verifikacione komisije i komisije za glasanje i overivača zapisnika;
- za Predsednika Skupštine akcionara, izabrana je Božić Zoran
3. Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Akcionarskog Društva »Venčac« Rudnici i industrija mermera i granita – Arandjelovac;
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2006. godinu i analize poslovanja za 2006. godinu;
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2006. godinju;
6. Odluka o razrešenju članstva Upravnog odbora Društva i imenovanju članova Upravnog odbora Društva:
- razrešava se članstva u Upravnom odboru Društva, Ignjataijević Goran, Radovanović Jovan, Mojsilović Miroslav, Jovanović Dragica, Martinović Bojan, Teofanović Dragoslav i Djordjević Živan;
- imenuje se za članove Upravnog odbora Društva, Ignjatijević Goran,
Radovanović Jovan, Mojsilović Miroslav, Jovanović Dragica, Martinović Bojan, Teofanović Dragoslav i Petrović Miloš;
7. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva:
- izabrani su u Nadzorni odbor Društva, Popović Snežana predsednik, Pantelić Vladimir član i Ignjatijević Danka član;
8. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja »Venčac« A.D.
Arandjelovac za 2007. godinu.
Generalni direktor Društva
Dragoslav Teofanović
%