0,00%
-1,15%
5,29%13.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Lilly drogerie a.d. Beograd
Na osnovu člana 277. stav 1. tačka 1., člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 34. Statuta AD «LILLY DROGERIE» Upravni odbor je na sednici održanoj dana 29.05.2007. godine, doneo sledeću
O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
1. SAZIVA se V (redovna) sednica Skupštine AD «LILLY DROGERIE» koja će se održati dana 29.06.2007. godine u Novom Pazaru, Ulica AVNOJA BB , sa početkom u 8 časova.
2. Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :
D N E V N I R E D
1. Verifikacija mandata i utvrdjivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupstine
3. Imenovanje zapisnicara, dva overivaca zapisnika i Komisije za glasanje
4. Usvajanje odluke o predlozenom dnevnom redu
5. Usvajanje odluke o razresenju clanova Upravnog odbotra
6. Usvajanje odluke o izboru clanova Upravnog odbora
7. Usvajanje odluke o izboru – reizboru clanova Nadzornog odbora
8. Usvajanje finansijskih izvestaja Lilly Drogerie ad sa stanjem na dan 31.12.2006. godine
9. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2007. godinu
10. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti preduzeca za 2006. godinu
11. Usvajanje odluke o izdavanju akcija V emisije radi povecanja kapitala
12. Usvajanje odluke o promeni delatnosti
13. Razno
Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 3.183 akcija-glasova
Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva –pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 31.05.2007. godine.
Uvid u materijal za sednicu moze se izvrsiti u sedistu drustva u periodu od 18.06. do 29.06.2007. godine svakog radnog dana u periodu od 10-14h.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD LILLY DROGERIE
O D L U K U
O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
1. SAZIVA se V (redovna) sednica Skupštine AD «LILLY DROGERIE» koja će se održati dana 29.06.2007. godine u Novom Pazaru, Ulica AVNOJA BB , sa početkom u 8 časova.
2. Za ovu Sednicu utvrđuje se sledeći :
D N E V N I R E D
1. Verifikacija mandata i utvrdjivanje kvoruma
2. Izbor predsednika Skupstine
3. Imenovanje zapisnicara, dva overivaca zapisnika i Komisije za glasanje
4. Usvajanje odluke o predlozenom dnevnom redu
5. Usvajanje odluke o razresenju clanova Upravnog odbotra
6. Usvajanje odluke o izboru clanova Upravnog odbora
7. Usvajanje odluke o izboru – reizboru clanova Nadzornog odbora
8. Usvajanje finansijskih izvestaja Lilly Drogerie ad sa stanjem na dan 31.12.2006. godine
9. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2007. godinu
10. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti preduzeca za 2006. godinu
11. Usvajanje odluke o izdavanju akcija V emisije radi povecanja kapitala
12. Usvajanje odluke o promeni delatnosti
13. Razno
Pravo neposrednog učešća u radu Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 3.183 akcija-glasova
Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište akcionarskog društva –pravnoj službi najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da u skladu sa cenzusom utvrđenim Statutom lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine UTVRĐUJE 31.05.2007. godine.
Uvid u materijal za sednicu moze se izvrsiti u sedistu drustva u periodu od 18.06. do 29.06.2007. godine svakog radnog dana u periodu od 10-14h.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD LILLY DROGERIE
%