0,00%
-1,15%
5,29%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - PKB Veleprodaja - Produkt a.d. Beograd
Na osnovu člana 31. Osnivačkog akta, člana 19. stav 4. Statuta i Odluke Upravnog odbora Privrednog društva «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT», AD za trgovinu i proizvodnju od 31.05.2007.godine saziva se redovna godišnja skupština «PKB Veleprodaja-Produkt» AD, koja će se održati dana 29.06.2007.godine, /petak/ sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu-Borči, ul.Zrenjaninski put 194.
Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
-Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje – verifikacija punomoćja, objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine – akcionara i predstavnika akcionara sa brojem glasova.
-Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje i radnog predsedništva.
-Usvajanje zapisnika sa druge vanredne sednice skupštine društva, održane dana 28.11.2006.godine
1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2006.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE,
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2006.GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE,
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA – PROMETA I PROIZVODNJE AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA POSLOVNU 2007.GODINU,
5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2006.
6. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNOG REVIZORA,
7. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA,
8. RAZMATRANJE PREDLOGA ZA IZMENU OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
9. RAZREŠENJE I IZBOR INTERNOG REVIZORA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2007.GODINU
Pravo na neposredno učešće u radu skupštine imaju akcionari ili njihovi predstavnici – punomoćnici sa najmanje 5000 akcija – glasova, u skladu sa osnivačkim aktom, a prema listi akcionara sa pravom učešća na skupštiNI utvrdjenim na dan 14.06.2007.godine.
Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima svakog radnog dana, počev od 04.06.2007.godine u vremenu od 11 do 14 časova u prostorijama službe za pravne i kadrovske poslove.
Poziv za sednicu skupštine sa dnevnim redom biće objavljen bez prekida na internet stranici Društva, www.pkbveleprodukt.co.yu, počev od 04.06.2007.godine.
Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine akcionara biće objavljeno u dnevnom listu «Politika» izdanje za petak, 01.06.2007.godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»
Gordana Tomov
Za sednicu se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
-Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad i odlučivanje – verifikacija punomoćja, objavljivanje spiska prisutnih članova skupštine – akcionara i predstavnika akcionara sa brojem glasova.
-Izbor zapisničara, dva overača zapisnika, komisije za glasanje i radnog predsedništva.
-Usvajanje zapisnika sa druge vanredne sednice skupštine društva, održane dana 28.11.2006.godine
1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE,
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA PERIOD 01.01.- 31.12.2006.GODINE I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE,
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2006.GODINU I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE,
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA POSLOVANJA – PROMETA I PROIZVODNJE AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA POSLOVNU 2007.GODINU,
5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT» ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2006.
6. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNOG REVIZORA,
7. RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA,
8. RAZMATRANJE PREDLOGA ZA IZMENU OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA I DONOŠENJE ODGOVARAJUĆE ODLUKE
9. RAZREŠENJE I IZBOR INTERNOG REVIZORA,
10. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2007.GODINU
Pravo na neposredno učešće u radu skupštine imaju akcionari ili njihovi predstavnici – punomoćnici sa najmanje 5000 akcija – glasova, u skladu sa osnivačkim aktom, a prema listi akcionara sa pravom učešća na skupštiNI utvrdjenim na dan 14.06.2007.godine.
Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima svakog radnog dana, počev od 04.06.2007.godine u vremenu od 11 do 14 časova u prostorijama službe za pravne i kadrovske poslove.
Poziv za sednicu skupštine sa dnevnim redom biće objavljen bez prekida na internet stranici Društva, www.pkbveleprodukt.co.yu, počev od 04.06.2007.godine.
Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine akcionara biće objavljeno u dnevnom listu «Politika» izdanje za petak, 01.06.2007.godine.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
AD «PKB VELEPRODAJA-PRODUKT»
Gordana Tomov
%