„ALAS HOLDING“ a.d., Novi Sad

UPRAVNI ODBOR

Broj: II-73 /2007

Novi Sad 20.03.2007. godine









1. Na osnovu člana 19. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta »ALAS-HOLDING« akcionarsko društvo za proizvodnju nemetala i građevinskog materijala, Novi Sad Upravni odbor »ALAS HOLDING« na sednici održanoj dana 20.03.2007. godine doneo je sledeću

O D L U K U



2. Saziva se redovna Skupština akcionara »Alas Holding« a.d. Novi Sad za 24.04.2007. godine

3. Sednica Skupštine akcionara održaće se u prostorijama Hotela «Norcev» Iriški Venac Partizanski pu bb.

4. Kao “dan akcionara” utvrđuje se 10.04.2007. godine.

5. Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:



DNEVNI RED



6. Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje

7. Izbor predsednika Skupštine akcionara

8. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika

9. Izbor komisije za glasanje

10. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

11. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja «Alas Holding» a.d.

12. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

13. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala «Alas Holding» a.d., Novi Sad

14. Ugovor o povezivanju društava u koncern i regulisanju njihovih međusobnih odnosa

15. Izbor revizora za 2007. godinu

16. Razrešenje članova Upravnog odbora

17. Imenovanje članova Upravnog odbora

18. Razrešenje članova Nadzornog odbora

19. Imenovanje članova Nadzornog odbora

20. Razno





Predsednik Upravnog odbora



Markus Bogdanovic

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR