U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006) i članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/06 i 116/06, u daljem tekstu: Pravilnik)



RUMAPLAST a.d. - RUMA

Industrijska bb, pretežna delatnost 25210: Proizvodnja cevi i profila od plastičnih masa (u daljem tekstu: Društvo)

objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽAVANJE PRVE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA U 2009.GODINI.



Prva redovna sednica Skupštine društva u 2009.godini održana je dana 24.6.2009.godine sa početkom u 10 časova, u sedištu Društva u Rumi, ul. Industrijska bb.



Na Skupštini su donete sledeće odluke:



1. Izbor predsednika Skupštine Društva.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine .

3. Razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna Statuta akcionarskog društva sa Zakonom o privrednim društvima,

4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora,

5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2008.godinu sa mišljenjem revizora

6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog bilansa za Rumaplast a.d. - Ruma i preduzeće Rumaplast-invest iz Ljubljane sa mišljenjem revizora.



7. Razmatranje i usvajanje poslovne politike Društva za 2009.godinu,

8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

9. Usvajanje odluke o izboru revizora za 2009.godinu.

10. Razrešenje,izbor i reizbor članova Upravnog odbora.



11. Razrešenje,izbor i reizbor predsednika i članova Nadzornog odbora.

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.



13. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Upravnog odbora .

14. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.

15. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija.



Izveštaj o BITNOM DOGAĐAJU-održavanje prve redovne sednice Skupštine društva u 2009.godini objavljen je i na internet stranici Društva www.rumaplast.com.



RUMAPLAST a.d. - RUMA

Predsedavajući, Petar Janković, dipl.ing.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1809
USD/RSD	101,0267
Izvor NBS, 18.11.2025.

Tržišna kapitalizacija - 18.11.2025.
505.173.228.152 RSD
4.311.054.345 EUR