0,00%
-1,15%
5,29%22.05.2008.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava kovačnica a.d. , Kragujevac
Na osnovu člana 281. stav 1. i 4. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 125/2004 ), 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Službeni glasnik RS br. 47/2006 ), člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanu akcija sa pravom glasa ( "Službeni glasnik" RS br. 100/2006 i 106/2006 ), a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana
24.04.2008.godine, Predsednik Upravnog odbora Zastava Kovačnice, a.d. Kragujevac, upućuje akcionarima
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV
SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Zastava Kovačnice, a.d. Kragujevac, za dan 24.06.2008. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Zastava Kovačnice,a.d. Kragujevac, sa početkom u 14,00 časova i to sa sledećim
D n e v n i m r e d o m:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Izbor Komisije za glasanje radi verifikacije ukupnog broja
prisutnih akcionara i ukupnog broja glasova.
3. Donošnje odluke o usvajanju Izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za
2007 godinu i Izveštaja o poslovanju Društva za 2007. godinu.
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka Društva iz revalorizacionih rezervi Društva.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2008. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za procenu vrednosti investicionih ulaganja u Društvo.
8. Donošenje odluke o izboru procenitelja za procenu vrednosti investicionih ulaganja u Društvo.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
12. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
13. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i Plana poslovanja (Biznis plana) Društva za 2008. godinu.
14. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2007. godinu.
15. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva.
16. R a z n o.
Dan utvrđenja akcionara je 05.05.2008. godine.
Akcionar koji ima najmanje 28.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 21.06.2008. godine.
Ovaj poziv će se neprekidno objavljivati na internet stranici Društva
TDK BROKER, a.d. ČAČAK, (ovlašćeni broker) - www.tdkbroker.co.yu u vremenu od najmanje 30 dana pre održavanja redovne Skupštine do 24.06.2008. godine.
Ovaj poziv ujedno predstavqa Izveštaj o sazivanju redovne Skupštine Društva, u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata ( "Službeni glasnik RS" br.47/2006 ) i člana 6. Stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Službeni glasnik RS" br. 100/2006 i 106/2006).
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
________________________________
Roberto Mladenov, dipl.ekonom.
24.04.2008.godine, Predsednik Upravnog odbora Zastava Kovačnice, a.d. Kragujevac, upućuje akcionarima
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
POZIV
SA IZVEŠTAJEM O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA
Za redovnu sednicu Skupštine akcionara Zastava Kovačnice, a.d. Kragujevac, za dan 24.06.2008. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Zastava Kovačnice,a.d. Kragujevac, sa početkom u 14,00 časova i to sa sledećim
D n e v n i m r e d o m:
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Izbor Komisije za glasanje radi verifikacije ukupnog broja
prisutnih akcionara i ukupnog broja glasova.
3. Donošnje odluke o usvajanju Izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu.
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za
2007 godinu i Izveštaja o poslovanju Društva za 2007. godinu.
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka Društva iz revalorizacionih rezervi Društva.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2008. godinu.
7. Donošenje odluke o izboru revizora za procenu vrednosti investicionih ulaganja u Društvo.
8. Donošenje odluke o izboru procenitelja za procenu vrednosti investicionih ulaganja u Društvo.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.
11. Donošenje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
12. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
13. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike i Plana poslovanja (Biznis plana) Društva za 2008. godinu.
14. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2007. godinu.
15. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva.
16. R a z n o.
Dan utvrđenja akcionara je 05.05.2008. godine.
Akcionar koji ima najmanje 28.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.
Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 21.06.2008. godine.
Ovaj poziv će se neprekidno objavljivati na internet stranici Društva
TDK BROKER, a.d. ČAČAK, (ovlašćeni broker) - www.tdkbroker.co.yu u vremenu od najmanje 30 dana pre održavanja redovne Skupštine do 24.06.2008. godine.
Ovaj poziv ujedno predstavqa Izveštaj o sazivanju redovne Skupštine Društva, u smislu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata ( "Službeni glasnik RS" br.47/2006 ) i člana 6. Stav 1. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Službeni glasnik RS" br. 100/2006 i 106/2006).
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
________________________________
Roberto Mladenov, dipl.ekonom.
%